В Воронежской области выявили три компании с признаками нелегального кредитора в 2024 году. Специальный предупредительный список опубликовал Банка России. Признаки нелегального кредитора обнаружили у следующих компаний: Всего с 2020 года в список попали 27 воронежских компаний. В текущем году нелегальных организаций пока не зафиксировано. Центробанк создал специальный предупредительный список с целью снизить риски вовлечения граждан и организаций в противозаконную деятельность. В него попадают компании, имеющие признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора и незаконного профессионального участника рынка ценных бумаг. При этом в списке нет сведений о физлицах и индивидуальных предпринимателях.
В Воронежской области выявили три компании с признаками нелегального кредитора в 2024 году. Специальный предупредительный список опубликовал Банка России.
Признаки нелегального кредитора обнаружили у следующих компаний:
- ООО «Финлайнер Лизинг»;
- ООО «Драйвкапитал»;
- «Острогожский ломбард».
Всего с 2020 года в список попали 27 воронежских компаний. В текущем году нелегальных организаций пока не зафиксировано.
Центробанк создал специальный предупредительный список с целью снизить риски вовлечения граждан и организаций в противозаконную деятельность. В него попадают компании, имеющие признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора и незаконного профессионального участника рынка ценных бумаг. При этом в списке нет сведений о физлицах и индивидуальных предпринимателях.