Прокурор передал в суд уголовное дело в отношении еще трех лиц Т.Е., А.М. и М.В., участвующих в отмывании денег, создании юрлица и осуществлении незаконной деятельности с его использованием при участии экс-посла Армении в Ватикане Микаэла Минасяна, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Ведомство утверждает, что эти махинации причинили ущерб Армении в размере 1 млрд 504 млн 382 тысячи драмов в виде неуплаченных налогов от компаний-резидентов республики.
Согласно материалам следствия, Минасян, будучи фактическим руководителем торговой компании совместно с Л.А., поручили директору компании Т.Е. и главному бухгалтеру А.М. представить в налоговый орган искаженные данные, чтобы уклониться от уплаты налогов в особо крупном размере.
Следователи утверждают, что Т.Е. и А.М., являясь ответственными за организацию бухучета и представление финансовой отчетности ЗАО «Капреко», получили аванс в размере 1 млрд 980 млн драмов от ЗАО «Зангезурский медно-молибденовый комбинат» на основании заключенного 17 января 2017 года договора о внесении изменений в заключенный 5 ноября 2014 года договор с вышеуказанной компанией и ЗММК на поставку топлива в течение года.
Ведомство уточняет, что Т.Е. и А.М.с помощью махинации уклонились от выплаты 396 млн. драмов налога, возникшего после заключения указанного договора на 1 млрд 980 млн драмов. Они нарушили требования статей 53 и 104 Налогового кодекса, внесли искаженные данные в годовой расчет налога на прибыль за 2018 и 2019 годы.
Ранее, 14 февраля, Генпрокуратура Армении сообщила, что обвинительное заключение в отношении двух граждан В.С. и А.П., участвующих в отмывании денег, создании юрлица и осуществлении незаконной деятельности с его использованием при участии экс-посла Армении в Ватикане, передано в суд.
Минасян — зять бывшего президента Сержа Саргсяна. В 2013-2018 годах занимал должность посла Армении в Ватикане. 24 августа 2023 года Генпрокуратура обвинила Минасяна в отмывании 334 млн драмов. Против зятя экс-президента в Армении расследуется еще одно уголовное дело, возбужденное в 2020 году Комитетом госдоходов. Он находился в международном розыске до сентября 2022 года.
6 августа 2024 года прокуратура возбудила новое уголовное дело против экс-посла Армении в Ватикане. Его обвинили в нанесении ущерба государству на сумму $350 млн. 30 ноября прошлого года Генпрокуратура сообщила, что суд заочно рассмотрит дело в отношении зятя экс-президента, экс-посла Армении в Ватикане.