- Согласно отчету Chainalysis, опубликованному 19 февраля, страны, находящиеся под санкциями США, активно используют криптовалюты в качестве финансового обходного пути для ограничения доступа к глобальной банковской системе.
Согласно отчету, страны, находящиеся под санкциями, получат более 158 долларов США. США в криптовалюте, что составило около 39% всех незаконных криптовалютных транзакций в прошлом году, подчеркивается в отчете.
Продолжающаяся геополитическая напряженность, включая войну между Россией и Украиной и кризис на Ближнем Востоке, привела к интенсивным финансовым санкциям США против таких стран, как Иран и Россия. Также были усилены меры против иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), что подтверждает его глубокую приверженность пресечению спонсируемого государством финансирования.
report Переживая экономические трудности в условиях ограничительных режимов, несмотря на то что криптовалюты используются для незаконной деятельности. Он показал, что криптовалюты - это спасательный круг для людей. Многие частные лица и организации в этих регионах используют криптовалюты для сохранения богатства, перемещения средств через границы и обхода государственного финансового контроля, как это наблюдается в Иране», - говорится в отчете.
В феврале 2025 года новая администрация США представила президентский меморандум о взаимопонимании в области национальной безопасности (NSPM-... 2) и возобновила кампанию «максимального давления» на Иран.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) вводит санкции против организаций, занимающихся незаконной деятельностью. В 2024 году бюро ввело 13 санкций, связанных с криптовалютными адресами, что является вторым по величине показателем за последние семь лет.
В 2022 году OFAC уже ввело санкции против северокорейской Lazarus Group за содействие отмыванию более 455 миллионов долларов США в виде похищенных средств, связанных с криптовалютой Lazarus Group. Она нацелилась на миксер Tornado Cash.
Читайте нас на сайте transscreen.ru