На счета торгового дома в Красноярске обязали вернуть почти 78 млн рублей.
Бывший генеральный директор красноярского ООО «Торговый дом «Диал» Денис Ветровский по решению суда выплатит компании 77,9 млн рублей в качестве компенсации убытков. Служители Фемиды признали его виновным в заключении фиктивных сделок с «транзитными» фирмами, что привело к доначислению НДС и пеней.
Третий арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, признав Ветровского виновным в недобросовестном управлении компанией в период с 2010 по 2022 год. Суд установил, что при руководстве Ветровского ТД «Диал» проворачивал схемы с фиктивным документооборотом, выводя деньги через «транзитные» организации. Налоговая инспекция, проведя проверку, доначислила компании 38,7 млн рублей НДС и 2 млн рублей пеней.
Суд отклонил доводы Ветровского о том, что он не был в курсе происходящего и что решения принимались «теневыми бенефициарами» — Игорем Сысоевым и Борисом Езеевым. Фемида указала на то, что именно Ветровский подписывал документы, утверждал платежи и получал SMS-подтверждения банковских операций.
«Одобрение производимых платежей находилось под контролем Ветровского Д.Ю., на номер телефона которого приходили СМС-оповещения. Направление платежей реестрами не свидетельствует об отсутствии возможности проверить содержание реестров и запросить пояснения относительно предлагаемых в реестре платежей», — говорится в постановлении суда.
Интересно, что сам Ветровский пытался оспорить подлинность своей подписи на документах, но суд отказал в назначении почерковедческой экспертизы, посчитав его доводы «неразумными и неосмотрительными».
«Этот кейс — отличный пример того, как корпоративный конфликт может перерасти в финансовую ответственность для топ-менеджера. В России сейчас важно не только уметь зарабатывать, но и защищать свои активы, в том числе политическими методами. Если вы оказались в ситуации, когда вас пытаются сделать «крайним» в корпоративном споре, не стоит полагаться только на юридическую защиту. Лоббирование, связи в органах власти, умение договариваться — вот что может спасти ваш бизнес и вашу репутацию», — поделился мнением эксперт по разрешению споров корпоративных клиентов Дмитрий Орищенко.
Справка
ООО «Торговый дом «Диал» — компания, зарегистрированная в Красноярске. Основное направление деятельности — торговля. Финансовые показатели компании не раскрываются. Известно, что в 2024 году компания участвовала в нескольких арбитражных процессах. Крупнейший спор — текущее дело с Денисом Ветровским о взыскании убытков на сумму 77,9 млн рублей. Бенефициар компании — Игорь Сысоев, владеющий 91% доли в ООО ТД «Диал».