Факт уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств выявлен сотрудниками УЭБиПК МВД по РТ.
В Татарстане будут судить коммерсанта, который скрыл более 300 миллионов рублей налогов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.
С июля 2021 по июль 2023 года подозреваемый, являясь руководителем и учредителем двух обществ с ограниченной ответственностью, совершил уклонение от уплаты налогов с организаций в общей сумме более 299 млн рублей.
В дальнейшем, подозреваемый с июля 2021 по январь 2024 года организовал перевод денежных средств с расчетных счетов этих организаций на счета своих родственников в общей сумме 125 млн рублей, которые обналичил. Затем он скупил несколько иномарок, их суммарная стоимость — 25 миллионов рублей.
На основании собранных материалов СУ СКР по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело в отношении руководителя и учредителя двух обществ с ограниченной ответственностью по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».