Центробанк Узбекистана опроверг требование справок о происхождении средств при закрытии депозитов

Физические лица в Узбекистане могут закрывать депозитные счета в коммерческих банках без необходимости подтверждать источник происхождения средств. Об этом Spot.uz сообщили в пресс-службе Центрального банка.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что некоторые банки запрашивали у клиентов документы, подтверждающие происхождение денег, например договоры о продаже недвижимости или автомобиля. Однако ЦБ уточнил, что такие случаи не носили массового характера.

Согласно постановлению Центробанка и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре от 23 мая 2017 года, банки должны проверять клиентов только при подозрении в отмывании преступных доходов. Эти требования распространяются на крупные международные переводы, но не касаются вкладов физических лиц.

Кроме того, коммерческие банки, опрошенные Spot, также подтвердили, что не требуют подтверждающих документов при закрытии депозитных счетов граждан.

Ранее Комитет банковского надзора ЦБ подвел итоги январских заседаний. Основное внимание уделено вопросам регистрации, лицензирования и финансового состояния кредитных организаций. По результатам проверок некоторые банки и платежные операторы получили штрафы и предупреждения.