Откуда у вас столько денег?
Суть вопроса.
Один другому дал в займы.
Дал неоднократно, и это не я сказал, это так судья выразился. Мало того, что неоднократно, так еще и крупные суммы.
Займодавец (тот, кто давал) обратился в суд с иском, превратившись в Истца, а должник, соответственно, превратился в Ответчика.
Идет предварительное заседание (собеседование).
Представитель Ответчика.
Со всеми требованиями Истца согласился. Возражений и заявлений не имеет. Факт получения денежных средств подтвердил, высказал предположение о том, что возможно удастся согласовать мировое соглашение, ушел думать.
Судья.
Опросил представителя Истца.
Его интересовало почему, Истец неоднократно давал в займы. В чем был смысл такого кредитования. На что был дан, достаточно развернутый ответ, приведены доводы. Ответом судья остался доволен, однако!
Судья сообщил, что по согласованию с Прокуратурой при рассмотрении подобного рода дел, теперь привлекают к участию в процессе Прокурора.
А еще, Истец должен подтвердить тот факт, что деньги, которые он перечислял в качестве займа на карту Ответчику, не только были переданы, но и БЫЛИ ПОЛУЧЕНЫ (ЗАРАБОТАНЫ) ИСТЦОМ В ЗАКОННОМ ПОРЯДКЕ!
На вопрос как именно необходимо подтвердить такого рода факт Судья ответил не очень уверенно, что-то вроде – к примеру 2НДФЛ.
На каком основании, спросите вы!
На основании ст. 45 Гражданского Процессуального Кодекса РФ, скажу я вам.
Там, если быть кратким, сказано:
Прокурор может вступить в дело по собственной инициативе или по инициативе суда на любом этапе с целью дать заключение
о том, что являющийся предметом судебного разбирательства спор инициирован в целях уклонения от исполнения обязанностей и процедур, предусмотренных законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, законодательством о налогах и сборах, валютным законодательством.
Да, там сказано – в случае выявления обстоятельств.
Судя по всему, тот факт, что займы выдавались неоднократно и в крупных суммах, вызвал у Судьи как раз подозрения на эти самые обстоятельства.
Вот такие вот дела, друзья!
Будьте бдительны и аккуратны.