Власти Мьянмы и Таиланда провели масштабную операцию против криминальных криптоцентров, освободив 360 человек, которых удерживали в рабстве и заставляли участвовать в мошеннических схемах.
Как все происходило?
Правоохранители Мьянмы и Таиланда перекрыли электричество, интернет и поставки топлива в приграничных регионах, где находились незаконные криптокомплексы. После этого начались рейды на подпольные офисы преступников. В результате операции арестованы несколько организаторов, а жертвы мошенников были освобождены.
Кто попал в ловушку криптобанд?
Более 360 человек оказались в плену у мошенников. Среди них граждане Китая, Таиланда, Филиппин, Кении, Бразилии, Пакистана, Бангладеш, Непала, Танзании и Эфиопии. Их заманивали обещаниями высокооплачиваемой работы, но вместо этого заставляли участвовать в онлайн-мошенничестве, обманывая инвесторов по видеосвязи.
«Мы видим, что многие из этих центров мошенничества предпочитают активы Tether и Tron. Стабильность USDT является привлекательным фактором, как и низкие комиссии за транзакции в Tron», - заявила руководитель отдела разведки киберугроз компании Chainalysis Джеки Ковен (Jackie Koven).
Как работали мошеннические центры?
Эти подпольные структуры использовали псевдоинвестиционные схемы и фейковые криптобиржи для вымогательства денег. Крупнейшие центры, такие как KK Park и Shwe Kokko, подозреваются в хищении более $100 млн в стейблкоинах USDT. По данным экспертов, преступники отмывали деньги через блокчейн Tron, так как его транзакции быстрые и с низкими комиссиями.
Эксперты отмечают, что в регионе действуют от 300 до 400 преступных конгломератов, управляемых китайскими бандами. Они держат тысячи людей в рабстве, заставляя их работать в мошеннических схемах, связанных с криптовалютами.
Что будет дальше?
- Власти Таиланда и Мьянмы продолжат рейды на подпольные криптокомплексы.
- Международные организации усиливают контроль над финансовыми потоками криптомошенников.
- Жертвам преступников обещана помощь в возвращении на родину.
Как не стать жертвой криптомошенников?
- Проверяйте работодателей перед зарубежными поездками.
- Никогда не отправляйте личные документы и данные сомнительным компаниям.
- Будьте осторожны с «работой мечты», особенно если предлагают переезд в другую страну с оплатой всех расходов.
- Изучайте схемы криптоафер и следите за новостями.
💬 Что думаете о таких мошеннических схемах?