В уголовном деле восемь фигурантов, все — жители Уфы. Они обвиняются в осуществлении незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте платежей.
Десять лет назад уфимец создал финансовую структуру аналогичную банковской, целью которой было нелегальное обналичивание денежных средств.
Для получения незаконной прибыли организатор привлек своего брата и еще семерых граждан. Соучастники создали более 85 фирм — однодневок, зарегистрированных на подставных лиц. Используя расчетные счета подконтрольных организаций, они с 2015 года по 2022 год совершали незаконные банковские операции.
За свои услуги обвиняемые получали 5 —15 процентов от суммы операции. Всего за указанный период оборот от противоправной деятельности составил свыше 100 миллионов рублей.
Уголовное дело будет направлено в Кировский районный суд Уфы. В отношении еще одного соучастника ранее вынесен обвинительный приговор, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан.
Фото автора.