Юта Романченко, якобы приехала на конференцию. Последние новости Запорожской области за 25 февраля.
Юта Романченко была директором представительства печально известной компании FOREX MMCIS group. Пользователи соцсетей окрестили её мошенницей.
Сегодня, 25 февраля в сети появилось фото, на котором Романченко спокойно гуляла по столице ОАЭ. Портал Фраза пишет, что так называемая «известная мошенница» приехала на конференцию Sigma, посвящёную блокчейну, искусственному интеллекту и финансовым технологиям.
Чем прославилась FOREX MMCIS group, и как это связано с Запорожской областью
В 2007 году уроженец Мелитополя Константин Кондаков основал компанию MMCIS, зарегистрировав её в государстве Сент-Винсент и Гренадины. Его заместителем стала Романченко, пишет газета «Коммерсантъ». Вероятно, вскоре их отношения вышли за рамки рабочих.
Вернёмся к организации. По данным издания, пара якобы мошенников начала апробировать свою предположительную схему на Украине, где у MMCIS был основной офис. Фирма позиционировала себя как «международная корпорация, инвестирующая средства в западные финансовые институты».
Мало открыть компанию, её нужно продвигать. Для этого предприниматели начали проводить рекламную кампанию с участием известных артистов и бизнесменов шоу-бизнеса в Незалежной, России, странах СНГ и ЕС.
Всё бы хорошо, работай, зарабатывай. Однако, жадность до добра не доводит. Примерно в 2014 году в Украине и других странах правоохранители получили сотни заявлений о невыплате средств и якобы мошеннических действиях. После этого, украинская полиция возбудила уголовное дело против Кондакова и руководства финансовой пирамиды, в том числе Романченко.
Информация об этом дошла до РФ и других стран. В итоге на руководство MMCIS возбудили дела о мошенничестве в нескольких странах мира. Очевидно, компанию пришлось закрыть. Также известно, что якобы в 2024 году московский суд приговорил к лишению свободы на сроки от пяти до восьми лет семерых участников московского офиса MMCIS.
Более того, в появилась информация о том, что якобы украинские вкладчики «пирамиды», которые могли пострадать от действий сотрудников Forex MMCIS group, требуют задержать Кондакова и Романченко и привлечь к уголовной ответственности.
Эта вся информация, которая есть на данный момент. Вероятно, увидев Романченко в Дубае, с ней захочет поговорить местная полиция. Стоит отметить, что женщина якобы приехала не отдыхать, а работать. После всех событий, вероятно надеется восстановить репутацию, а также снова открыть своё дело.
Ранее стало известно, что четырёх мошенников из Бердянска, заработавших почти 88 миллионов рублей, будут судить. Мужчины создали колл-центр и два года обманывали граждан.