Уфимцы ответят за многомиллионную незаконную схему заработка
Несколько уфимцев открыли подставные фирмы и ворочали миллиардами – по заказу обналичивали деньги в обход налоговой. В Башкирии завершилось расследование уголовного дела, связанного с незаконным обналичиванием денежных средств. Над раскрытием преступной схемы работали сотрудники УЭБ и ПК МВД по республике, а также регионального Управления ФСБ РФ.
В рамках этой схемы использовалось более 30 подконтрольных фигурантам юридических лиц и фиктивных индивидуальных предпринимателей.
«По предварительным данным, один из жителей Уфы разработал схему вывода денег из легального оборота. Его брат курировал пятерых сообщников, которые занимались поиском людей для оформления на них подставных фирм. Близкая знакомая лидера группы выполняла функции адвоката. Она находила клиентов, которым требовалось обналичить крупные суммы, и передавала им деньги, сохраняя всю наличность у себя», – сообщили в МВД республики.
По предварительным данным, организация вывела в нелегальный оборот более 1,8 млрд рублей. За свои услуги соучастники удерживали комиссию в размере от 5% до 15%. Доход от преступной деятельности составил более 100 млн рублей.
Во время обысков правоохранители изъяли около пяти миллионов рублей, документы, печати фиктивных организаций, несколько десятков мобильных телефонов и банковские карты.
Следком по республике возбудил уголовное дело. В зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений участникам схемы предъявили обвинения о создании и участии в преступном сообществе (ч 1 и 2 ст. 210 УК РФ), о незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере (п. «а», «б» части 2 ст. 172 УК РФ) и о неправомерном обороте средств платежей ( ч. 1 и 2 ст. 187 УК РФ).