Они создали более 85 фирм-однодневок.
В Уфе банда «обнальщиков» заработала более 100 миллионов рублей. Восемь жителей Уфы обвиняются в преступлениях, связанных с организацией преступного сообщества, незаконной банковской деятельностью и неправомерным оборотом средств платежей.
По данным пресс-служб СУ Следственного комитета РФ по РБ и прокуратуры РБ, в 2015 году один из жителей Уфы создал финансовую структуру для незаконного обналичивания денег, привлекая своего брата и семерых других граждан. Они создали более 85 фирм-однодневок, регистрируемых на подставных лиц, и использовали расчётные счета для незаконных операций. Обвиняемые получали от 5 до 15% от суммы операций, заработав более 100 миллионов рублей.
Преступную деятельность банды пресекли в ходе совместных действий следователей, оперативников МВД и ФСБ. Уголовное дело будет направлено в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения.
--------------------------
Поделитесь Вашим мнением о событиях, происходящих в Уфе и Башкирии! Присоединяйтесь к нашему каналу Башкортостан 24 в Дзене!
Мы предлагаем Вам актуальные новостные сюжеты, а также свежие выпуски передач производимые холдингом ГТРК «Башкортостан».