Недавно в Телеграм-канале проекта "Меня не обмануть!" я рассказывала, как самарская чиновница перевела мошенникам почти 500 млн рублей. Сегодня официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Телеграм-канале подтвердила этот факт и сообщила, что задержали фигурантов одного из самых резонансных преступлений последних месяцев, которые похитили 421 млн рублей.
Злоумышленники применили распространенную схему: представились сотрудниками полиции и других федеральных органов, напугали "несанкционированными переводами с банковского счета для финансирования ВСУ". А дальше была акция по спасению средств. "Спасти" их можно было, если передать курьерам для внесения на "безопасный счет".
Несколько дней жертва обналичивала вклады в одном из банков и передавала деньги незнакомцам. На определенном этапе сотрудник банка понял, что имеет дело с жертвой мошенников, и обратился в полицию. Похоже, чиновница могла отдать еще...
Оперативники опросили очевидцев происшествия, изучили записи с камер видеонаблюдения, провели анализ телефонных переговоров потерпевшей. В итоге совместными усилиями силовых ведомств задержали 22-летнего судимого жителя Саратова. По имеющимся данным, он арендовал в Самаре дом для размещения сообщников и временного хранения похищенных денег.
У афериста нашли телефон, который использовался при махинациях, и деньги - 600 тысяч рублей и 300 долларов.
Полицейские наведались ко второму фигуранту - 40-летнему жителю Солнечногорска Московской области. У него нашли 1,8 млн рублей, телефон и автомобиль, который мужчина предположительно купил за криминальные деньги.
В квартире еще одного подозреваемого из Саратова были найдены 860 тысяч рублей. Он успел погасить ипотеку, заплатив 600 тысяч рублей. Мужчина продолжает скрываться от следствия и объявлен в розыск.
У четвертого фигуранта, судимого за кражу жителя Саратова изъято 255 тысяч рублей. Таким образом, всего у аферистов осталось чуть более 4 млн рублей от почти полумиллиарда.
По словам подозреваемых, криминальную подработку они нашли через мессенджер. Анонимный работодатель сообщил, что они будут должны забирать у людей денежные средства и различными способами переводить их на указанные счета, оставляя себе определенный процент.
Кстати, как показывает судебная практика, именно с курьеров и дропперов, прогоняющих деньги мошенников через свои счета, потом взыскивают все средства, которые они получили, а не только маленький процент. Об этом стоит знать тем, кто вступает на путь криминала и помогает преступникам, действующим из-за рубежа.
▶️Читайте также:
Исторический рекорд! Сколько мошенники заработали за 2024 год