Верховный суд рассмотрит апелляцию по уголовному делу финансовой пирамиды «РуссИнвестГрупп», в которой пострадали семь тысяч человек и был причинен многомиллиардный ущерб. Это дело было прекращено горсудом Набережных Челнов в ноябре прошлого года из-за истечения сроков давности преследования. Фигурантами дела являются трое жителей Казани и Лаишевского района: Анвар Валиуллин, Денис Власов и Ислам Рахимов. Им предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег, а общий ущерб составил 2,8 миллиарда рублей.
По версии следствия, с ноября 2012 по сентябрь 2014 года обвиняемые использовали реквизиты трех компаний – «РуссИнвестГрупп», «Креатив-Инвест» и «Каронд-Инвест», принимая вклады от граждан под обещание высоких процентов. Однако договоры займов не выполнялись, и средства новых вкладчиков использовались для выплаты процентов старым заемщикам. Деятельность пирамиды охватывала более 20 городов по всей стране, что привело к тому, что более семи тысяч человек стали жертвами мошенничества.
Кроме того, следствие установило, что в период с 2013 по 2014 годы обвиняемые перевели похищенные деньги на личный счет Ислама Рахимова, откуда более 10 миллионов рублей были перечислены на карточный счет Сабирова для личного использования. В 2022 году материалы дела, состоящие из почти двух тысяч томов, были переданы в суд. Однако выяснилось, что наибольшее количество потерпевших находится в Удмуртии. Для транспортировки материалов в Ижевск использовали КАМАЗ с десяти тоннами грузоподъемности. Спустя год дело вновь поступило в суд автограда.