Общая стоимость активов составляет 120-160 млрд рублей
Арбитражный суд Москвы полностью поддержал иск Генеральной прокуратуры о передаче в государственную казну долей и акций стратегически важных компаний группы Raven Russia. Это касается 17 организаций, входящих в группу, которые управляют 16 транспортными терминалами общей площадью 2 млн кв. м, пишет «Ъ».
История вопроса:
Согласно данным надзорного органа, компания Raven Property Group Limited, зарегистрированная в Гонконге, приобретала российские компании, управляющие транспортными объектами, без соблюдения требований федерального закона №57-ФЗ. Документ регулирует иностранные инвестиции в предприятия, имеющие стратегическое значение для обороны и безопасности страны, и требует уведомления правительства и получения его одобрения для установления контроля над подобными компаниями.
В результате сделок была сформирована группа компаний Raven Russia, в которую вошел ряд обществ из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска и Ростова-на-Дону.
Генпрокуратура также выявила, что Raven пыталась вывести предприятия группы из-под антимонопольного контроля государства. Для этого они были зарегистрированы на такие оффшорные компании, как Phoenix Real Estate Investment Holdings Limited (ранее Prestino Investments Limited), Phoenix Property Group Limited, Raven Russia Holdings Cyprus Limited и другие.
Ввиду отсутствия реальной хозяйственной деятельности у этих оффшоров, Генпрокуратура сделала вывод, что они использовались для скрытого владения и вывода прибыли за границу. Таким образом, Raven Property Group Limited незаконно получила контроль над крупнейшей в России сетью логистических парков, расположенных рядом с ключевыми транспортными узлами, такими как МКАД, аэропорты Шереметьево, Внуково и Пулково, морской порт Санкт-Петербург и Московская железная дорога.
После начала специальной военной операции, в марте 2022 года, головной компанией Raven и руководителями компаний Raven Russia Игорем Богородовым и Ярославом Шуваловым была заключена, по мнению Генпрокуратуры, фиктивная сделка с целью скрыть иностранное владение российской компанией. Тем не менее, контроль над Raven Russia продолжили осуществлять британский гражданин Глин Хирш и американский гражданин Игорь Богородов, что является нарушением закона №57-ФЗ.
Суд согласился с доводами Генпрокуратуры о том, что владельцы группы Raven Russia после начала специальной военной операции на Украине поддержали санкции США и Великобритании против России. Они формально изменили структуру владения российским бизнесом, сохранив контроль над ним, и сменили юрисдикцию главной компании с Кипра на ОАЭ для обхода российских экономических мер. Это позволило иностранным владельцам вывести за границу более 6 миллиардов рублей, принадлежащих стратегическим предприятиям. Нарушения удалось пресечь только благодаря введению судом обеспечительных мер по требованию прокуратуры.
Как сообщил «Ъ», арбитражный суд вынес решение о немедленном обращении акций и долей всех компаний, входящих в Raven Russia, в доход Российской Федерации.
В ответ на это, представители Raven Russia заявили, что в ходе разбирательств 16 складских комплексов были классифицированы как транспортные терминалы, работающие в условиях естественной монополии. Владельцы компании считают, что слушания проводились с процессуальными нарушениями и их аргументы не были учтены. Им было отказано во включении в дело компаний-собственников акций и долей изымаемых обществ. Представители Raven Russia планируют оспорить решение в установленные законом сроки, продолжая выполнять свои обязательства перед партнерами.
Активы Raven Russia стоят 120-160 млрд руб., оценивал для «РИА Новостей» старший директор направления оценки и финансового консалтинга группы SRG Эдуард Данилов. Не исключено, что склады будут продавать по одному или региональными блоками, считает собеседник газеты на складском рынке. По его словам, в таком случае покупателями могут стать инвестфонды.
Напомним, иск в суд Генпрокуратура подала в августе 2024 года. LR