Криптовалютный рынок привлекает не только инвесторов, но и мошенников. В 2024 году число скам-проектов значительно выросло, и тысячи людей потеряли свои вложения. Одним из самых известных случаев криптовалютного мошенничества стал Squid Game Token – проект, использовавший популярность одноимённого сериала Netflix, но в итоге оказался классическим скамом. В этой статье разберём, как действовали мошенники, какие признаки указывали на обман и как не попасть в подобные ловушки.
Как устроены криптовалютные мошенничества?
Большинство скамов в криптовалюте строятся по следующим схемам:
- Пирамиды (Ponzi-схемы) – проекты обещают высокую доходность за счёт новых вкладчиков. Как правило, ранние инвесторы действительно получают выплаты, но за счёт средств новых участников. Когда приток новых денег прекращается, схема рушится.
- Rug Pull – создатели резко выводят ликвидность с платформы, оставляя инвесторов с бесполезными токенами. Этот метод особенно часто встречается в DeFi-проектах, где нет строгого регулирования.
- Pump & Dump – искусственное раздувание цены токена с последующим массовым сбросом наивным инвесторам. Организаторы заранее скупают актив, затем через рекламу создают ажиотаж, после чего продают его по завышенной цене.
- Фальшивые ICO и IDO – продажа «перспективных» токенов без реального продукта. Обещания будущей разработки остаются лишь словами, а инвесторы остаются без своих вложений.
- Фейковые криптобиржи и кошельки – пользователи доверяют свои деньги платформам, которые впоследствии просто исчезают.
Разбор мошеннического проекта Squid Game Token
Squid Game Token (SQUID) появился в октябре 2021 года, представив себя как криптовалюта, связанная с сериалом Netflix. Разработчики обещали, что владельцы токенов смогут участвовать в играх, аналогичных тем, что были показаны в сериале, и зарабатывать призы. Однако проект быстро показал явные признаки мошенничества:
- Маркетинговая кампания – токен активно рекламировался в социальных сетях, а также привлекал внимание СМИ, благодаря названию, связанному с популярным сериалом. Многие блогеры поддерживали проект, даже не проверяя его легитимность.
- Нереалистичные обещания – проект утверждал, что инвесторы смогут зарабатывать тысячи процентов прибыли всего за несколько дней. Такие заявления должны сразу насторожить любого опытного инвестора.
- Отсутствие прозрачности – команда разработчиков оставалась полностью анонимной, а их личности невозможно было подтвердить. Проект не имел официального сайта с верифицированной информацией.
- Ограничение на продажу токенов – пользователи могли покупать SQUID, но не могли его продать. Это один из самых очевидных признаков мошенничества, но многие инвесторы не обратили на это внимания.
- Исчезновение основателей – 1 ноября 2021 года цена токена взлетела до $2,856, после чего разработчики вывели ликвидность с проекта, заработав миллионы долларов и оставив инвесторов с обесцененными токенами. Позже сайт проекта, аккаунты в соцсетях и любые следы его существования были удалены.
Как не попасть в ловушку?
- Проверяйте команду – если разработчики анонимны или нет информации о прошлом опыте, это тревожный знак. Надёжные проекты всегда предоставляют данные о своих основателях и команде.
- Анализируйте токеномику – если проект предлагает мгновенную сверхдоходность, скорее всего, это скам. Задавайтесь вопросами: откуда будет финансироваться этот доход, есть ли у проекта реальная экономика?
- Следите за ликвидностью – проекты без возможности вывода средств – явный обман. Уважаемые криптовалютные платформы всегда предоставляют возможность свободно торговать активами.
- Остерегайтесь агрессивного маркетинга – если вам настойчиво предлагают вложиться «до завтрашнего дня», лучше держаться подальше. Давление на срочное решение – один из признаков мошенничества.
- Проверяйте коды смарт-контрактов – открытый код и аудит уважаемых фирм снижают риски. Если проект скрывает код, это серьёзный повод для беспокойства.
- Смотрите, на каких биржах листится токен – если он доступен только на малоизвестных площадках, это может быть признаком манипуляции.
- Обращайте внимание на комьюнити – проверенные проекты имеют активное сообщество инвесторов, обсуждающих его в независимых источниках.
- Не доверяйте слепо рекомендациям блогеров – многие инфлюенсеры продвигают проекты за деньги, даже не понимая их сути.
Примеры других крупных скамов
Squid Game Token далеко не единственный случай мошенничества в криптомире. Вот ещё несколько примеров:
- Bitconnect (2016-2018) – крупнейшая в истории криптовалютная пирамида, обещавшая инвесторам огромные прибыли. После обрушения цена токена упала с $500 до $0, а тысячи людей потеряли деньги.
- OneCoin (2014-2017) – мошеннический проект, выдававший себя за революционную криптовалюту. Его основательница, Ружа Игнатова, до сих пор в бегах.
- SaveTheKids Token (2021) – токен, продвигаемый популярными блогерами. После сбора средств команда скрылась, а цена монеты упала до нуля.
Squid Game Token стал одним из самых громких скамов в истории криптовалют, но подобных проектов было и остаётся множество. Мошенничество в криптовалюте процветает, но его можно избежать, если подходить к инвестициям осознанно. Анализируйте проекты, проверяйте разработчиков и не верьте в обещания лёгких денег.
В мире криптовалют действует одно важное правило: если предложение кажется слишком хорошим, скорее всего, это обман.