Обновление от 27 ноября 2025 г.: Второй кассационный суд отклонил жалобу Полины Лурье, купившей квартиру в Хамовниках у Ларисы Долиной, и оставил право собственности на недвижимость певице.
Оставшаяся без денег и недвижимости покупательница квартиры Полина Лурье обжалует отмену сделки в Верховном суде, пишет РИА Новости.
Курьера Анжелу Цырульникову, забравшую у Ларисы Долиной деньги от продажи квартиры, приговорили к 7 годам колонии. Остальные фигуранты дела о мошенничестве получили сроки от 4 до 7 лет колонии.
Этих «дропперов» (посредников) вовлекли в схему обманом. Группа посредников состояла из Анжелы Цырульниковой, Артура Каменецкого, Дмитрия Леонтьева и Андрея Основы. Как их обманули? Об этом в материале далее...
Что произошло
Или как из-за собственной жадности и невнимательности не потерять свободу и не задолжать обеспеченному человеку, ставшему жертвой обмана, десятки миллионов рублей?
Многие знают, что в 2024 году известная певица Лариса Долина стала жертвой киберпреступников. Вследствие обмана с апреля по июнь прошлого года Лариса Александровна передала злоумышленникам 180 миллионов рублей из личных сбережений. Часть этих денег она отдала преступникам наличными через подставного курьера. Без малого 104 миллиона рублей Долина перевела безналичным способом на безопасные (как она считала) банковские счета.
Кому достались эти деньги, неизвестно до сих пор. Истинных похитителей суд именует «неустановленными лицами». Однако известно, на чьи карты Долина перечислила свои деньги. Эти люди оформили пластиковые карты на свое имя. Затем их карты так или иначе оказались в руках мошенников. Через счета таких посредников (дропов) преступники прогоняли украденные деньги. Эти злоумышленники остались безнаказанными и с миллионами в карманах. А возвращать похищенное певице будут те самые посредники-дропперы. Да еще и с процентами за пользование чужими деньгами.
Как совершалось хищение
Схема обмана, на которую попалась Лариса Долина, банальна. Она не раз описана в интернете. Сначала известной певице позвонили в Telegram со знакомого номера, который принадлежал ректору института. Знакомая сообщила артистке, что с ней свяжется сотрудник службы безопасности института. Затем позвонил этот «сотрудник» и предупредил, что с Долиной созвонится уже «специалист ФСБ».
«Работник ФСБ» предупредил певицу, что мошенники получили доступ к ее банковскому счету и готовят хищение денег. Чтобы сохранить сбережения, их нужно перевести на «безопасные счета». Реквизиты этих счетов называл пострадавшей уже «сотрудник Росфинмониторинга». В итоге с 3 апреля по 26 июня 2024 года Долина перевела на неизвестные ей счета 103 990 880 рублей. Плюс часть денег она передала преступникам наличными. Итого общий ущерб, нанесенный певице, составил 180 миллионов рублей.
Что показало следствие
В ходе расследования были установлены имена 10 граждан, на счета которых Лариса Александровна переводила деньги. Каждый из них получил на свою карту от 3 до 15 миллионов рублей. Эти факты подтверждены официальными выписками с банковских счетов. В назначении каждого из этих платежей было указано, что деньги перечисляются «за оказанную услугу».
В общей сложности группе из 10 граждан Лариса Долина перевела 76 100 000 рублей. Кому были перечислены остальные деньги, нам неизвестно.
Взыскание неосновательного обогащения
Ко всем этим людям, чьи имена были установлены, Лариса Александровна предъявила гражданский иск о «взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами». Судебное заседание по данному иску состоялось в Йошкар-Оле 17 января 2025 года. Иск певицы к получателям денег суд удовлетворил.
И теперь 9 посредников-дропперов сообща должны вернуть певице 61 100 000 рублей. Один из получателей денег к моменту судебного заседания умер. Взыскание с него денег прекращено.
В чем обвиняют этих людей? Из всей группы в 10 человек сознательно помогали мошенникам лишь двое. Они, помимо гражданской ответственности, привлечены еще и к уголовной. Остальные граждане лишь предоставили злоумышленникам свои банковские карты. Против них возбуждено гражданское производство по факту неосновательного обогащения. Почему суд пошел именно таким путем?
Действительно, все эти люди получили на свои счета от Долиной от 3 до 13,5 миллиона рублей «за оказанные услуги». При этом никто из них не смог доказать, что заключил с известной певицей договор об оказании услуг, выполнил работу и получил за это вознаграждение. Соответственно, эти миллионы граждане получили без всяких законных оснований.
Никто из этих граждан не предпринял действий, чтобы вернуть поступившие деньги отправителю. А далее, по мнению суда, дропперы использовали полученные деньги в своих интересах. Соответственно, они обязаны оплатить певице проценты за пользование ее средствами.
Суд скрупулезно подсчитал, сколько именно фигуранты дела пользовались деньгами артистки. Начиная с момента поступления средств на счета вплоть до дня судебного заседания — 17 января 2025 года. Ставка за пользование чужими средствами при этом составила от 16 до 21% годовых.
Итого каждый из дропперов помимо неосновательного обогащения в размере от 3 до 13,5 миллиона рублей должен заплатить певице проценты в сумме от 416 тысяч до 1,9 миллиона рублей. А общая сумма выплат в пользу Долиной увеличилась с 61 до 69 миллионов рублей.
Плюс каждый дроппер должен еще заплатить государственную пошлину в доход города Йошкар-Ола (где проходило судебное заседание) в размере от 50 до 106 тысяч рублей.
Как люди стали дропперами
В непосредственный контакт с преступниками входили лишь 2 человека из группы дропов. Один из них — 43-летний Дмитрий Леонтьев из Йошкар-Олы. Ранее мужчина был неоднократно судим за причинение тяжкого вреда здоровью и кражу. В июне 2024 года по просьбе преступников Дмитрий оформил себе банковскую карту и получил на нее 5 миллионов рублей от Долиной. Часть этих денег посредник обналичил и передал злоумышленникам. В качестве вознаграждения он получил 30 тысяч рублей. Кроме того, по версии следствия, Леонтьев оформлял сим-карты и покупал телефоны для других членов преступной группировки.
Еще один пособник мошенников — 20-летний Андрей Основа. Он также оформил себе банковскую карту. И получил на нее 3 перевода от Долиной на общую сумму 13,5 миллиона рублей. По информации следователей, 2,75 миллиона из них Андрей обналичил и передал мошенникам. За пособничество он получил 30 тысяч. В настоящий момент Основа и Леонтьев находятся под арестом.
Еще один из дропперов — Кел-ев А. В. — оформил карту 21 июня 2024 года. 21 и 27 июня он получил на нее от певицы два перевода на общую сумму 15 миллионов. Однако до дня судебного заседания мужчина не дожил. Видимо, в данном случае преступники оформили карту на пожилого или больного человека.
Следующая фигурантка дела — Ю-на В. С. — во время прогулки потеряла телефон. В чехле этого телефона лежало 5 банковских карт. Видимо, этим фактом и воспользовались преступники. Мы уже писали, что не стоит носить с собой одновременно смартфон и банковскую карту. Это — прямой путь к потере денег.
Блокировать потерянные карты Ю-на не стала. На ее счет от Долиной поступило 3 перевода на общую сумму 13 миллионов рублей. Суд указал, что все ответчики были обязаны «обеспечить сохранность личных банковских данных». Чтобы ими не воспользовались преступники в своих темных целях. Теперь эта невнимательная женщина обязана вернуть Долиной 13 миллионов рублей неосновательного обогащения, 1,87 миллиона процентов, а также заплатить 104 тысячи рублей госпошлины. И в ближайшие 30-40 лет она будет отдавать в счет погашения такого долга половину своей зарплаты.
Еще одна женщина — Б-ва М. А. — вообще не помнит, оформляла ли она банковскую карту. Однако известно, что она «периодически злоупотребляет спиртными напитками». Поэтому в состоянии опьянения могла и оформить. Б-ва за счет Долиной неосновательно обогатилась на 7,5 миллиона рублей. Плюс она должна отдать 1 миллион процентами и 82 тысячи в качестве пошлины.
Следующий фигурант дела — Гер-н О. В. — оформил банковскую карту по просьбе своего знакомого, и передал свой пластик ему же. В результате Гер-н незаконно обогатился на 4 миллиона. Плюс к этому оказался должен процентами 560 тысяч рублей, и ему надо выплатить в бюджет Йошкар-Олы пошлину на сумму 56 тысяч.
Почему государство взялось за дропперов
Как видим из материалов дела, пособниками мошенников часто становятся бывшие уголовники. За свои услуги они получают копеечные суммы. Но зарабатывать по-другому они не умеют. Иногда злоумышленники оформляют банковские карт на алкоголиков. Возможно, за символическую плату. Иногда — на пожилых или больных людей, пользуясь их трудностями.
Порой в дропперы люди попадают по безалаберности. Например, потерял карту и не заблокировал ее. Или оформил карту по просьбе знакомого, и отдал ему пластик. Раньше такие проступки легко сходили людям с рук. Почему сейчас дропперов стали жестко наказывать?
Кража денег телефонными мошенниками — это бич современной России. Только за 11 месяцев 2024 года преступники украли со счетов россиян 168 миллиардов рублей. Это больше — чем бюджет целой Самарской области.
Добраться до кибермошенников полиции непросто. Наказать их российское правосудие не в силах . Но если бы у преступников не было помощников-дропперов, то красть деньги со счетов у россиян они бы не могли. Поэтому государство и решило нанести удар по дропперам.
Людей, которые получают на свои банковские карты деньги от пострадавших и переводят их по цепочке дальше, ЦБ заносит в «черный список». Таким людям банки отключают дистанционное обслуживание. Их карты перестают работать. А сами дропперы не могут зайти в мобильное приложение и отправить/получить перевод.
А теперь дропов еще и обязывают возмещать многомиллионное «необоснованное обогащение».
Как не нажить себе проблем
По данным ЦБ, в 2024 году в России работала целая армия дропперов — 700 тысяч человек! Пока остальные думают, прошаренные пареньки уже мутят схемы. Они заказывают в банках бесплатные карты и тут же продают их неизвестным лицам за 30-40 тысяч рублей. Либо за долю малую перегоняют через свои счета огромные суммы от одних неизвестных лиц другим неизвестным.
А потом удивляются: почему банк резко отказал им в дистанционном обслуживании? И что теперь делать без карт?
Мы же от себя не советуем зарабатывать деньги в качестве посредника на переводах, а также отдавать/продавать свои карты «знакомым». А то можно задолжать 10 миллионов какой-нибудь Инстасамке.
Хорошего дня, дорогие подписчики ❤️ и посетители!
Автор материала: Александр Смазнев