Казалось бы, проблема управления бизнесом через подставных (номинальных) учредителей и генеральных директоров стара как мир, и всем известна, но нет, она в нашей стране актуальна по настоящее время!
Сегодня на реальном случае из практики попробую показать, к чему может привести "подработка" номинальным директором компании.
Основной «злодей» являлся владельцем крупной компании, занимающейся поставками электроники в Россию, и в один прекрасный день он разработал преступный план, направленный на хищение бюджетных средств путем поставки для нужд Министерства обороны России товаров якобы российского производства.
Если коротко: просто придумал гениальный план закупить в Китае ноутбуки, флешки и т.п., «налепить» на них маркировку своей компании, а в Минобороны представить сведения, что это результат их якобы отечественного производства.
Для реализации этого плана он конечно привлек подчиненных лиц, многие из которых вообще не осознавали, что происходит.
Также злодею была нужна компания, которая бы имела лицензии на работу с государственной тайной (право на заключение контрактов с Минобороны), от лица которой бы и заключались все договоры, и через ее счета проходили платежи.
Естественно эта компания должна быть полностью ручной, поэтому он сначала приобрел уже готовое ООО, для фиктивного управления которым понадобился "фунт" (номинальный директор).
В одном из соседних к Москве регионов проживал молодой человек, который работал на производстве обоев в своем городе, получая свою честную официальную заработную плату, проживал с девушкой и никогда не видел себя в роли генерального директора крупной компании.
В один прекрасный день к нему обратился дальний родственник, который предложил подзаработать немного денег путем номинального участия в руководстве одной из московских компаний.
Молодой человек согласился, ведь ему пообещали, что ему ничего за это не будет, ездить ему никуда не нужно, а деньги будет получать ежемесячно как прибавку к заработной плате. Однако, он тогда даже не подозревал, какой сделал судьбоносный шаг, который кардинально изменит его жизнь далеко не в лучшую сторону.
В начале все было замечательно: ему несколько раз в месяц привозили документы, которые он не глядя подписывал, ежемесячно выплачивали оговоренные деньги (10 000 рублей).
Но как-то ранним утром, к нему в квартиру ворвались сотрудники УФСБ России вместе с ОМОНом и начали задавать странные вопросы о микросхемах, каких-то ноутбуках, поставках в Минобороны…
Каково же было его удивление, когда ему на допросе начали показывать документы, подписанные им, о заключении контракта с Минобороны на миллиарды рублей, о поставке в адрес Минобороны товаров якобы российского производства.
Он не стал скрывать, как он стал генеральным директором этой компании, однако, юридически это уже ни на что не влияло.
В итоге его привлекли как соучастника в совершении преступления в составе организованной группы, где он был ответственным за:
- организацию заключения государственного контракта с Минобороны России на поставку товаров якобы российского производства;
- подписание изготовленных фиктивных документов для их направления представителям Минобороны России;
- подписание документов, необходимых для открытия банковского расчетного счета ООО для перечисления похищенных денежных средств Минобороны России.
Единственным, кто мог с самого начала повлиять на ситуацию, рассказать о настоящей роли этого молодого человека, являлся сам злодей – владелец этой компании. Но, он, по непонятным причинам, принял решение уехать из России и больше не возвращаться, в связи с чем объявлен в международный розыск.
Поэтому всех задержанных, в том числе и номинального директора, судили без его участия.
В итоге суд, за участие в преступлении в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере) приговорил молодого человека к 7 годам общего режима.
Вообще тема номинальных директоров очень обширна, обязательно ее раскроем подробнее в следующих публикациях.
Подписывайтесь на канал. Оставляйте свое мнение. Присылайте истории, вопросы для консультации и освещения.
Почта для связи и предложений: zakonsvoimirykami@yandex.ru.
Наш канал в Телеграмм, где Вы получите подборку интересных новостей, постов, обсуждений, которые не выходят на Дзене - https://t.me/zakonsvoumurykami
Наш Ютуб канал - https://www.youtube.com/@zakonsvoimirykami/videos
Помните, Вы живете так, как умеете защищать себя!