Специалисты департамента АФМ по Северо-Казахстанской области завершили расследование, связанного с незаконным оборотом цифровых активов. Троих фигурантов уголовного дела осудили, пишет Qazaqstan Media.
По данным пресс-службы АФМ РК, трое жителей Петропавловска не имея соответствующей лицензии, осуществляли операции по приему и обмену криптовалюты. Они проводили обменные операции с необеспеченными цифровыми активами через криптокошелек, используя средства, поступающие с криптобирж, деятельность которых на территории Республики Казахстан запрещена.
«В результате незаконных обменных операций организаторы схемы переводили цифровые активы в национальную валюту за вознаграждение. Общий оборот составил более 681 млн тенге. Установлено, что 380 человек совершали транзакции с подсудимыми по криптовалюте, что подтверждается банковскими выписками», — сообщили в АФМ РК.
Трое фигурантов дела осуждены на сроки от 2,5 до 3,5 лет с конфискацией имущества.
«Конфисковано имущество на сумму около 400 млн тенге, включая активы на сумму около 10 млн тенге, недвижимость стоимостью 150 млн тенге, пять автомобилей на общую сумму 213 млн тенге, квадроцикл за 12 млн тенге и дорогостоящее компьютерное оборудование», — добавили в ведомстве.
В АФМ также добавили, что незаконные криптообменники не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. Именно поэтому их услугами зачастую пользуются преступники, прежде всего кибермошенники и наркодельцы. К примеру, подобными схемами в 2024 году в стране выведены наркодоходы на 10 млрд тенге.
Читайте также: Тело без вести пропавшего мужчины нашли в огороде на окраине Петропавловска