Введение
В июле 2024 года Служба по расследованию финансовых преступлений Литвы наложила на компанию Payeer штраф в размере €9 млн за проведение транзакций в обход санкций против России. Компания позволяла клиентам из России осуществлять переводы из подсанкционных банков, что противоречит международным ограничениям.
Детали нарушения
Payeer, зарегистрированная в Литве в 2022 году, предоставляла услуги по управлению криптовалютными кошельками и переводу средств в российских рублях. За полтора года работы компания обслужила более 213 тысяч клиентов, а ее выручка превысила €164 млн. Регулятор отметил, что Payeer не соблюдала процедуры идентификации клиентов и не прекратила операции с подсанкционными российскими банками.
Альтернативные способы перевода средств
В условиях усиления санкционного давления и ограничений на финансовые операции с российскими банками, пользователи ищут надежные способы отправки денег за границу. Сервис Olsi Pay предлагает помощь в осуществлении трансграничных переводов, включая SWIFT-платежи, обеспечивая надежность и соответствие международным стандартам. Подробнее ознакомиться с услугами можно на официальном сайте Olsi Pay.
Заключение
Ситуация с Payeer подчеркивает важность соблюдения международных санкций и поиска легальных способов проведения финансовых операций. Выбор надежных партнеров, таких как Olsi Pay, помогает обеспечить безопасность и законность денежных переводов в текущих условиях.