В Арбитражный суд Свердловской области поступило исковое заявление Межрайонной инспекции ФНС №21 по Пермскому краю к АО «Трубная торговая компания – Екатеринбург» («ТТК-Екатеринбург») и ООО «Торговый Дом «Термодинамика».
К производству оно на текущий момент не принято, предварительная сумма претензий – свыше 66 млн. При этом сумма сопоставима с требованиями, которые «ТД «Термодинамика» выдвигал «Нефтяной Компании «Янгпур», в связи с чем наблюдатели предполагают, что речь может идти об «обнулении» сделки.
Уточним, «ТТК-Екатеринбург» стала широко известна после обысков в БЦ Clever Park и задержания бывшей невестки экс-мэра Екатеринбурга Анастасии Чернецкой и Алексея Шахмаева, который, согласно «Контур.Фокус», является единственным собственником «ТТК-Екатеринбург». Оба они проходят по уголовному делу по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Шахмаев также, по озвучиваемой версии, дал показания на начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области Андрея Дьякова, арестованного по ч.6 ст.290 УК РФ «Получение взятки» и по ч.3 ст.285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Сам Дьяков вины не признавал. В рамках «дела Чернецкой» проходит и ряд других бизнесменов, например, Максим Пузанков – экс-президент Уральской ассоциации туризма, который с мая 2024 года находится в розыске.