В МВД не хотят заниматься «делом»
Пару дней назад, ко мне обратился клиент с проблемой. Проблема заключается в том, что его обманули на 1000$.
Схема мошенничества проста как и все у мошенников! Человек, хочет заработать все и сразу. Ему показывают волшебный инструмент, как на крипте можно заработать не 25% в ГОД, а 5% в ДЕНЬ!. Есть разница? Конечно есть!
Забрасывают наживку:
Artem, [23.01.2025 17:20]
Мы занимаемся межбиржевым арбитражем, используем только биржи,никаких карт,обменников и сторонних сайтов.
Например, связка OKX - BITGET
на OKX купили монету отправили ее на BITGET там продали, получили прибыль. То есть торгуем на биржах.
Средний спред связок 1.5-5% за круг.
Artem, [23.01.2025 17:20]
И сейчас мы набираем партнеров которых обучаем работе на биржах и так же обучаем работать с нашими связками, в виде платы берем % от чистой прибыли интересно узнать наши условия сотрудничества?
Как тут не обратить внимание, на такой шикарный подгон? Рискуем мы малыми деньгами, 20-30$. Ребята берут деньги только за обучение. Торгуем мы только со своих кошельков на биржах, на которых сами зарегистрировались. ВСЕ ЧЕСНО!!!
А вот и нет.
К сожалению, вы уже в «лапах» мошенников.
- Хоть Вы и зарегистрировались на биржах MEXC и BigGet. Деньги вы будете переводить на кошельки, которые Вам покажут жулики.
- Кто совершенно не разбирается в криптовалютах, начнет запутываться в интерфейсе разных криптобирж. Начнет задавать вопросы о том, что и куда переводить. В итоге, такому «новичку» подсовывают ссылку на кошелек, который принадлежит мошенникам.
- Пока вы якобы «торгуете» в USDT и конвертируете их в IOST, вам никогда в голову не придет, что между биржами MEXC и BigGet, не может произойти перевод криптовалютыIOST по каналу TRX, а он на Ваших глазах происходит и деньги на Ваш счет возвращаются. Вам показывают то, что Вы хотите увидеть!
- Но вы продолжаете верить в обман, потому как на маленьких суммах, все к Вам приходит, и ваши 20$ все еще у Вас в кармане.
В определенный момент, Вам поступает СУПЕР предложение от которого невозможно отказаться!!! Именно сейчас появилась «связка для прокрутки», на которой можно за одну ночт заработать минимум 17%. Но для того, чтобы вас взяли в «пул», нужна сумма ни как не 20$, а намного больше!!!
Вас начинают проверять, на какую сумму Вы готовы рискнуть, предлагают различные варианты:
На самом деле, от Вас примут любую сумму))) Вы уже у них в руках. Они покажут и расскажу, как и где переводить с минимальными комиссиями. Даже могут подключиться к Вашему устройству!!! Если у Вас возникнут трудности с переводом.
Но как только вы переведете им большую сумму денег, транзакции прекратятся!
- Вам расскажут, что переживать не стоит, сумма большая, транзакций много и на эту транзакцию может уйти от 2 до 24 часов
- Через 24 часа, Вам пришлют письмо из ALM (компания которая следит за подозрительными операциями). В котором говориться, что Ваша транзакция сомнительна и что нужно сделать? ПРАВИЛЬНО, добить.
- Вам предложат совершить переводы, которые Вы делали ранее! Что-бы разблокировать то, что уже заморожено, якобы для идентификации)))
Если Вы не поведетесь на дальнейшую «разводку», то вы скорее всего потеряете только то, что уже завели мошенникам.
Если Вы поведетесь на разводку, то потеряете в два раза больше!
В итоге, нужно идти в ПОЛИЦИЮ!
Идти нужн было сразу, пока Вам рассказывали историю о том, что транзакция может идти от 2 до 24 часов)))
Таких временных промежутков по транзакциям в мире криптовалют - нет!!!
Но раз уж «попали», то бежим в полицию!!!
Пишем заявление и показывем все, что у Вас есть по вашим транзакциям. Вероятнее всего, деньги вернуть не получиться, НО!!!
Если действовать правильно, то мошенников найдут хоть в Сингапуре, хоть на Украине, хоть в США!!! Международное законодательство в тех странах, в которых действуют мошенники - соблюдается. Мошенников в сфере «криптовалют» находят и еще как!
Но к сожалению, денег при них, в момент их задержания, нет.
Так вот НАША полиция, видя такие перспективы и в большинстве случаев, вообще не понимая как действовать в подобных ситуациях, просто Ваше дело кладут на дальнюю полку. Это вполне себе на 95% - висяк!
Вот и не хотят наши органы, такими делами заниматься.
Хотя, заниматься нужно! И если к делу подходить правильно, то можно найти и деньги и мошенников.