В Тольятти завершено расследование уголовного дела о неправомерном обороте средств платежей бенефициаром компании по грузоперевозкам.
По версии следствия, с 2016 по 2023 год учредитель ООО «ТЭК Караван», занимающегося грузоперевозками, для придания видимости существования реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений от имени пяти подконтрольных фирм подделывал платежные поручения и совершал фиктивные финансовые операции. В результате с расчетных счетов аффилированных компаний на счета ООО «ТЭК Караван» и других подставных лиц перечислили более 87 миллионов рублей, которые были противоправно выведены в неконтролируемый оборот.
В ходе расследования был наложен арест на автомобиль фигуранта уголовного дела. Теперь ему предстоит предстать перед судом. Рассмотрят уголовное дело в суде Автозаводского района Тольятти, сообщили в прокуратуре Самарской области.
В случае вынесения обвинительного приговора подсудимому может грозить до пяти лет принудительных работ, либо до шести лет колонии со штрафом от 100 000 до 300 000 рублей.