Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана внесло изменения в законодательство, ограничив срок действия платежных карт для нерезидентов до 12 месяцев. Кроме того, ведомство уменьшило количество карт, которые может оформить один клиент.
Меры были приняты с целью снижения рисков, связанных с использованием банковских услуг в контексте незаконного оборота наркотиков и цифровых активов. В документе также упоминается, что теперь дистанционное установление деловых отношений с клиентами, являющимися резидентами стран с высоким риском отмывания денег и финансового терроризма, основанное на факторах незаконного производства, оборота и транзита наркотиков, стало недопустимо.
Исключение составляют страны Евразийского экономического союза. Кроме того, запрещается продление таких деловых отношений, а также выпуск и перевыпуск более одной платежной карточки указанным лицам без личного присутствия клиента.
Ранее пресс-служба посольства Казахстана в России сообщала, что выдача индивидуальных идентификационных номеров гражданам из-за рубежа приостановлена. По информации диппредставительства, решение вступило в силу с 1 января 2025 года.
Больше интересных и эксклюзивных новостей — в нашем телеграм-канале