Министерство юстиции США выдвинуло обвинения в отношении трёх граждан России, подозреваемых в использовании криптовалютных микшеров для отмывания средств, полученных преступным путём. Речь идёт о сервисах Blender.io и Sinbad.io, которые, по данным ведомства, применялись для сокрытия источников финансовых потоков.
Роман Остапенко и Александр Олейник были задержаны в начале декабря 2024 года при содействии финансовых и правоохранительных органов Нидерландов, Финляндии и США. Но точное место ареста не разглашается. Ещё один подозреваемый, Антон Тарасов, остаётся на свободе.
Следствие утверждает, что обвиняемые управляли платформами, предоставляющими возможность скрывать происхождение криптовалютных активов. Это, как подчёркивают специалисты, позволяло участникам различных преступных схем, включая хакерские группировки и киберпреступников, извлекать прибыль из противоправной деятельности. Особое внимание уделяется использованию этих сервисов для отмывания денег, полученных в результате программ-вымогателей и мошенничества с использованием цифровых технологий.
По мнению прокуратуры, эти платформы активно эксплуатировались злоумышленниками по всему миру, чтобы скрывать следы операций с похищенными средствами. Отмечается, что Blender.io с 2018 года предоставлял пользователям возможность отправлять криптовалюту таким образом, чтобы замаскировать её происхождение, включая доходы от взломов и других киберпреступлений.
В мае 2022 года Министерство финансов США ввело санкции против Blender.io, обвинив его в содействии группе Lazarus, связанной с Северной Кореей. Эта группировка использовала сервис для отмывания средств, полученных в результате взлома платформы Ronin Bridge. Эксперты обратили внимание на то, что сервис рекламировался как инструмент, не хранящий данные о транзакциях и не требующий регистрации.
Также сообщается, что сервис участвовал в отмывании денег для кибергруппировок, связанных с Россией: TrickBot, Conti, Sodinokibi и Gandcrab. Несмотря на прекращение деятельности Blender.io в 2022 году, аналитики компании Elliptic заявили, что сервис мог быть перезапущен под названием Sinbad.io осенью того же года.
Оригинал публикации на сайте CISOCLUB: "Криптовалютные микшеры под прицелом: Минюст США обвинил трёх граждан России".
Смотреть публикации по категориям: Новости | Мероприятия | Статьи | Обзоры | Отчеты | Интервью | Видео | Обучение | Вакансии | Утечки | Уязвимости | Сравнения | Дайджесты | Прочее.
Подписывайтесь на нас: VK | Rutube | Telegram | Дзен | YouTube | X.