В конце 2023 года правоохранительные органы США добились значительного прогресса в расследовании деятельности криптовалютных миксеров Blender и Sinbad. Министерство юстиции США выявило причастность трех граждан России к работе этих платформ, которые использовались для проведения финансовых операций сомнительного характера, включая транзакции, связанные с северокорейскими хакерскими группировками.
В ходе успешной операции правоохранительных органов были задержаны двое из трех подозреваемых: Роман Остапенко (55 лет) и Александр Олейник (44 года). Их коллега, Антон Тарасов (32 года), пока находится за пределами досягаемости американского правосудия. Всем фигурантам дела вменяется организация нелегального платежного сервиса и координация действий по проведению финансовых операций в обход установленных законом требований.
Особый интерес следствия вызывает платформа Blender, функционировавшая на протяжении четырех лет — с 2018 по 2022 год. Сервис активно продвигался на различных интернет-площадках, привлекая клиентов гарантиями полной конфиденциальности. Маркетинговая стратегия была построена на обещаниях отсутствия каких-либо записей о транзакциях и полном удалении следов операций.
Создатели сервиса позиционировали его как максимально удобное решение для пользователей, не требующее регистрации или предоставления личных данных. Единственным необходимым элементом для проведения операций был адрес получателя средств, что обеспечивало высокий уровень анонимности всех участников.
В свете последних событий особенно актуальным становится вопрос о правовой защите российских граждан за рубежом. Показательным является недавний случай на Бали, где местные власти задержали россиянина по подозрению в незаконном обороте наркотических веществ. При обыске у него обнаружили более полусотни упаковок с различными запрещенными препаратами. Ситуация требует пристального внимания российских дипломатических служб, учитывая серьезность предъявленных обвинений и возможные последствия.
Источник: vm.ru