✔️Прокуроры эмирата направили в Уголовный суд первой инстанции Дубая дела гражданина Эмиратов, 21 гражданина Великобритании, 2 граждан США, гражданина Чехии и 2 компаний, принадлежащих гражданину Эмиратов , где им предъявлены обвинения в хранении незаконных денежных средств в размере 461 миллиона дирхамов (125 миллионов долларов США), а также в подделке официальных документов и их использовании.
✔️Средства контрабандой переправлялись из Великобритании в ОАЭ с использованием 2 компаний, выступающих в качестве подставных лиц.
Подозреваемые обвинялись в использовании поддельных документов и ложном декларировании денег как доходов от законной торговли в Великобритании.
✔️В ходе другой операции Центр экономической безопасности Дубая и Прокуратура по государственным финансам Дубая объединили усилия, чтобы пресечь деятельность предположительно организованной преступной сети, занимавшейся отмыванием 180 миллионов дирхамов в криптовалюте.