По словам Богдана Шабли, главы Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ, значительная часть дропперских карт, используемых для сомнительных онлайн-операций, принадлежит иностранным гражданам. Он отметил, что мошенники часто используют поддельные или незаконно приобретенные документы мигрантов для оформления таких карт, указывая на доступность поддельных документов на черном рынке.
Росфинмониторинг предлагает решения для повышения эффективности контроля. Ведомство считает, что введение единого документа, удостоверяющего личность иностранца в России, или предоставление банкам доступа к миграционному учету, могло бы значительно снизить уровень мошенничества.
Ранее писали: Срочно! Покушения на командный состав Минобороны предотвратили: раскрыта цепочка украинских агентов Российские спецслужбы сорвали серию покушений, готовившихся украинскими агентами против высокопоставленных военных Минобороны и их семей. Об этом пишет РИА Новости..
Следствие требует ареста: в С