МВД России задержало организаторов мошеннической схемы Sincere Systems с ущербом более 100 млн долларов

МВД России объявило о пресечении деятельности компании Sincere Systems Group LTD, подозреваемой в мошенничестве с ущербом, превышающим 100 миллионов долларов США. В результате операции задержаны двое предполагаемых организаторов схемы, а еще 30 человек были доставлены в полицию для проведения следственных действий.

По данным ведомства, Sincere Systems была основана гражданами Украины и начала свою деятельность на территории России в 2020 году. Компанией была организована сеть представительств в различных регионах, где сотрудники проводили семинары, вебинары и собрания. На этих мероприятиях гражданам представляли компанию как успешного игрока на рынке Forex, обещая доход от инвестиций в размере 3-30% в месяц.

Исследование показала, что граждане России перечислили организаторам проекта более 100 миллионов долларов, переводя средства на сервисы по покупке криптовалюты, в то время как на личных кабинетах вкладчиков отображались несуществующие балансы, создаваемые злоумышленниками.

Ожидается, что материалы, собранные в процессе расследования, могут привести к дальнейшим арестам и раскрытию дополнительных деталей мошеннической схемы. Уже сейчас МВД проводят обыски по всей стране, включая Московский регион и республики Башкортостан, Крым и Татарстан, изыскивая средства связи, компьютерную технику и документы с доказательствами, которые помогут в расследовании.

]]>