Найти в Дзене
Crypto Defender Agency
3 подписчика

Обзор инструментов для отслеживания и анализа криптовалютных транзакций

8
5 мин
Криптовалютные транзакции изначально задуманы как прозрачные благодаря технологии блокчейн, но их децентрализованный характер создаёт множество сложностей в отслеживании и анализе. Это делает востребованными специализированные инструменты, которые помогают как правоохранительным органам, так и частным пользователям отслеживать движение средств, выявлять мошеннические схемы и обеспечивать соблюдение регуляторных требований. В этой статье мы рассмотрим ключевые инструменты для анализа криптовалютных транзакций, их функции, особенности и области применения. Один из лидеров в области блокчейн-аналитики, используемый правоохранительными органами, биржами и банками. Специализируется на обеспечении AML-соответствия и управлении рисками для финансовых учреждений. Популярный инструмент для анализа и отслеживания транзакций, известный своей точностью и надёжностью. Инструмент для профессионального анализа транзакций и мониторинга подозрительных действий. Фокусируется на анализе данных для De
Оглавление

Криптовалютные транзакции изначально задуманы как прозрачные благодаря технологии блокчейн, но их децентрализованный характер создаёт множество сложностей в отслеживании и анализе. Это делает востребованными специализированные инструменты, которые помогают как правоохранительным органам, так и частным пользователям отслеживать движение средств, выявлять мошеннические схемы и обеспечивать соблюдение регуляторных требований.

В этой статье мы рассмотрим ключевые инструменты для анализа криптовалютных транзакций, их функции, особенности и области применения.

Почему важен анализ криптовалютных транзакций

  • Борьба с мошенничеством: выявление схем отмывания денег, фишинга и других незаконных действий.
  • AML (Anti-Money Laundering): соблюдение требований по борьбе с отмыванием денег.
  • Возврат украденных средств: анализ маршрута транзакций для поиска злоумышленников.
  • Управление рисками: мониторинг адресов, связанных с подозрительными действиями.
  • Аналитика и инвестиции: понимание рыночных тенденций и поведения крупных игроков.

Основные функции инструментов для анализа криптовалют

  1. Мониторинг транзакций: отслеживание движения средств между адресами.
  2. Идентификация связанных адресов: выявление кластеров адресов, принадлежащих одной сущности.
  3. Оценка риска адресов: определение связей с подозрительными активностями.
  4. Генерация отчётов: структурированный вывод данных для аудита или расследований.
  5. API-интеграция: подключение к внешним системам для автоматизации мониторинга.

Лучшие инструменты для отслеживания и анализа криптовалют

1. Chainalysis

Один из лидеров в области блокчейн-аналитики, используемый правоохранительными органами, биржами и банками.

-2

  • Функции:
  • Отслеживание транзакций в режиме реального времени.
  • Инструменты для борьбы с мошенничеством.
  • Генерация подробных аналитических отчётов.
  • Особенности:
  • Поддержка множества блокчейнов.
  • Высокий уровень интеграции с регуляторными органами.
  • Кому подходит: правоохранительным органам, крупным корпорациям.

2. CipherTrace

Специализируется на обеспечении AML-соответствия и управлении рисками для финансовых учреждений.

-3

  • Функции:
  • Анализ рисков адресов и транзакций.
  • Отслеживание подозрительных действий.
  • Интеграция с банковскими системами.
  • Особенности:
  • Акцент на AML-комплаенс.
  • Удобные API-интерфейсы.
  • Кому подходит: банкам, биржам и компаниям, работающим с финансовыми услугами.

3. Elliptic

Популярный инструмент для анализа и отслеживания транзакций, известный своей точностью и надёжностью.

-4

  • Функции:
  • Анализ происхождения средств.
  • Выявление мошеннических схем.
  • Комплаенс для криптобирж.
  • Особенности:
  • Быстрая интеграция с биржами.
  • Многопользовательский интерфейс.
  • Кому подходит: биржам и финтех-компаниям.

4. Crystal Blockchain

Инструмент для профессионального анализа транзакций и мониторинга подозрительных действий.

-5

  • Функции:
  • Мониторинг в реальном времени.
  • Анализ цепочек транзакций.
  • Рейтинг риска адресов.
  • Особенности:
  • Визуализация данных.
  • Поддержка популярных блокчейнов.
  • Кому подходит: частным пользователям и аналитикам.

5. Nansen

Фокусируется на анализе данных для DeFi и NFT, а также отслеживании крупных игроков (whales).

-6

  • Функции:
  • Анализ активности кошельков.
  • Выявление рыночных трендов.
  • Мониторинг DeFi-протоколов.
  • Особенности:
  • Ориентация на аналитиков и инвесторов.
  • Простой и информативный интерфейс.
  • Кому подходит: трейдерам и DeFi-инвесторам.

6. Glassnode

Предоставляет метрики и аналитику для блокчейнов, с акцентом на рыночные данные.

-7

  • Функции:
  • Мониторинг сети.
  • Информация о поведении участников.
  • Анализ рыночных трендов.
  • Особенности:
  • Высокая детализация данных.
  • Акцент на инвестиционные решения.
  • Кому подходит: институциональным и частным инвесторам.

Обозреватели блокчейнов: TronScan, EtherScan и другие

Отдельное место среди инструментов для отслеживания криптовалютных транзакций занимают обозреватели блокчейнов. Это веб-приложения, которые позволяют пользователям получать информацию о транзакциях, балансах адресов, смарт-контрактах и других данных в сети блокчейна.

Популярные обозреватели:

  • EtherScan: предназначен для сети Ethereum. С его помощью можно отслеживать транзакции, взаимодействия со смарт-контрактами, газовые расходы и статистику блоков. EtherScan также предоставляет доступ к аналитике токенов ERC-20 и NFT.
-8

  • TronScan: служит для анализа блокчейна Tron. Пользователи могут мониторить транзакции, адреса, смарт-контракты, а также получать информацию о токенах стандарта TRC-20.
-9

  • BscScan: аналог EtherScan, но для Binance Smart Chain. Позволяет отслеживать транзакции, взаимодействия с токенами BEP-20 и активность DeFi-протоколов.
-10
  • Blockchair: универсальный обозреватель, поддерживающий несколько блокчейнов, включая Bitcoin, Ethereum и Litecoin.
-11

Преимущества обозревателей блокчейнов:

  1. Простота использования: удобный интерфейс, доступный каждому пользователю.
  2. Бесплатный доступ: большинство обозревателей полностью бесплатны.
  3. Прозрачность: полный доступ к истории транзакций и блоков.
  4. Дополнительные функции: аналитика токенов, визуализация активности и мониторинг смарт-контрактов.

Кому подходят:

Обозреватели блокчейнов полезны как начинающим пользователям для изучения работы блокчейна, так и профессионалам для анализа транзакций, проверки адресов и работы с DeFi-протоколами.

Использование обозревателей блокчейнов в сочетании с профессиональными аналитическими инструментами, такими как Chainalysis или Nansen, позволяет значительно расширить возможности анализа и мониторинга криптовалютных транзакций.

Ключевые рекомендации при выборе инструмента

  1. Цели использования: для AML и расследований лучше подходят Chainalysis и CipherTrace.
  2. Тип блокчейна: убедитесь, что инструмент поддерживает нужные криптовалюты.
  3. Стоимость: выберите решение, которое вписывается в ваш бюджет.
  4. Удобство интерфейса: инструменты с понятной визуализацией, такие как Nansen, проще для повседневного использования.
  5. Интеграция: обратите внимание на возможность подключения API и совместимость с вашей инфраструктурой.

Заключение

Инструменты для отслеживания и анализа криптовалютных транзакций становятся неотъемлемой частью работы с цифровыми активами. Они помогают выявлять мошенничество, обеспечивать соблюдение регуляторных требований и принимать обоснованные инвестиционные решения. Выбор подходящего решения зависит от ваших целей и масштаба задач. Для крупных корпораций и правоохранительных органов подойдут такие решения, как Chainalysis и CipherTrace, в то время как частным пользователям и аналитикам будет полезен Nansen или Glassnode.