Сотрудники полиции и представители ФСБ России задержали по делу о мошенничестве на $100 млн (более 10 млрд рублей) организаторов региональных сетей Sincere Systems Group LTD, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк. По предварительным данным, задержанные организовали в российских регионах сеть представительств, убеждали людей, что компания торгует на рынке FOREX, и обещали доход в 3–-30% для инвесторов.
Люди переводили средства на сервис по покупке криптовалюты, которая попадала в кошельки организаторов проекта. Вкладчики получали взамен «выпускаемые компанией цифровые активы», которые не обладали реальной ценностью, отметила Волк.
Для введения клиентов в заблуждение в личных электронных кабинетах показывали баланс, который увеличивался якобы в связи с успешной торговлей, но аферисты не позволяли вывести вложенные средства под предлогом блокировки счетов Sincere Systems Group и проведения аудита.
Полученные организаторами схемы средства направлялись на различные криптовалютные биржи. Одна из них имеет украинский адрес и известна тем, что оказывает поддержку вооруженным формированиям этой страны. Общий объем денежных средств, полученных лидерами проекта у граждан Российской Федерации, составил более $100 млн, — уточнила Волк.
Двое предполагаемых организаторов схемы взяты под стражу. Всего для проведения следственных действий в подразделения полиции доставляли 30 человек. Все участники и эпизоды незаконной деятельности устанавливаются.
Ранее МВД России опубликовало кадры задержания бывшего заместителя министра просвещения России Дениса Грибова в одном из московских аэропортов. Мужчина находился в федеральном розыске, поскольку скрывался от следствия за пределами страны.
Больше интересных и эксклюзивных новостей — в нашем телеграм-канале