Правоохранители Башкирии помогли пресечь деятельность компании «Sincere Systems Group LTD». Организаторов региональных представительств подозревают в многомиллионном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Предварительно установлено, что фирма была создана гражданами Украины и действовала в России с 2020 года. В регионах РФ создана сеть представительств. Их сотрудники вели поиск клиентов, с которыми проводили семинары, вебинары и собрания.
«Людей убеждали, что компания успешно торгует на рынке FOREX и работает в других направлениях, в том числе связанных с применением в биржевой торговле искусственного интеллекта. Тем, кто согласится инвестировать свои средства, обещали доход в размере от 3 до 30 % в месяц. При этом потенциальным вкладчикам демонстрировали наглядные примеры успешных вложений с высокой прибылью», – сообщила Ирина Волк.
Поверившие этим обещаниям вносили депозит путем перевода денег на сервис по покупке криптовалюты, которая затем направлялась на кошельки организаторов проекта. Взамен вкладчики получали выпускаемые компанией цифровые активы, не обладающие реальной ценностью. Чтобы ввести в заблуждение клиентов, в их электронных личных кабинетах отображался баланс, который искусственно увеличивался якобы в результате успешной торговли. Однако вывести вложенные средства аферисты не позволяли под предлогом блокировки счетов компании и проведения аудита.
«Полученные организаторами схемы средства направлялись на различные украинские криптовалютные биржи, в том числе WhiteBit, причастные к финансированию вооруженных сил Украины. Кроме того, компания открыто размещала в своих соцсетях публикации о финансировании ВСУ совместно с другими так называемыми инвестиционными фондами. Например, с United Invest Team, открыто спонсирующим вооруженные формирования.
«Общий объем денежных средств, полученных лидерами проекта у граждан Российской Федерации, составил более 100 млн долларов США», – рассказала Ирина Волк.
Полицейские на территории республик Башкортостан, Татарстан, Крым, в г. Севастополе и Московском регионе провели более 30 обысков. Обнаружены и изъяты средства связи, компьютерная техника, рекламная и сувенирная атрибутика проекта, материалы с алгоритмами психологического воздействия для вовлечения граждан в деятельность компании, денежные средства, документы.
Двоим предполагаемым организаторам криминальной схемы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Тридцать человек доставлялись в подразделения полиции для проведения необходимых следственных действий.