Сомнительными финансовыми операциями заинтересовалась прокуратура.
Житель Альметьевска за вознаграждение пытался провести через свой налоговый счет 260 тысяч рублей, принадлежащие женщине из Чувашской республики.
Как сообщают представители татарстанской прокуратуры, деньги поступили на Единый налоговый счет горожанина. После неустановленные следствием люди с согласия альметьевца через его личный кабинет направили 12 заявлений о перечислении 260 тысяч рублей на другой счет.
Однако налоговики в их удовлетворении отказали. Во время проверки выяснилось, что женщина не смогла подтвердить обоснованность перечисления денег и их происхождение.
Прокуратура обратилась с иском в суд. По решению госоргана сделку по перечислению денег на Единый налоговый счет мужчина признали ничтожной. Сумму взыскали в доход государства.
Фото: KazanFirst
Ранее KazanFirst сообщал, что факт уклонения от уплаты налогов вскрыли сотрудники альметьевского отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану вместе с представителями УФНС России по республике. Следователи возбудили уголовное дело. Подозреваемому теперь грозит до двух лет колонии. Правоохранители установили, что директор организации внес в налоговые декларации недостоверные сведения, в том числе о фиктивных взаимоотношениях с 43 контрагентами.