Задержание и арест полковника МВД Захарченко, а после обыски в его квартире (а также в местах проживания родственников) и изъятые феноменальные суммы наличности вызвали небывалый ажиотаж среди обывателей.
"Оборотень в погонах" хранил деньги в сумках, корзинах, даже в шкафчике под раковиной были сложены пачки рублей, евро и долларов. Эта новость очень долго обсуждалась.
Следователи и оперативники ни один час потратили, чтобы подсчитать всю наличность. Всего, у Захарченко и его близких на тот момент было изъято валюты на сумму более 8,5 млрд. в рублевом эквиваленте. Из них только в квартире полковника были найдены €2 млн и более $120 млн наличными (чуть позже у сестры ещё нашли около 9 млрд. в рублевом эквиваленте).
Сам полковник заявлял, что к этим деньгам никакого отношения не имеет, и следствие незаконно изъяло его личные 93 тысячи рублей, которые надо бы вернуть, а полковника следует отпустить, извинившись перед этим. Но почему-то не отпустили и не извинились.
Общественность торжествовала, расхититель социалистической капиталистической собственности получил по рукам, государство получит немалый доход. Кто-то из чиновников даже обещал, что деньги эти пойдут на лечение детей с трудными болезнями...
Но совершенно случайно (и как всегда внезапно) выяснилось, что часть денежек того, тю-тю, растворилась в воздухе. Дебет с кредитом не сошелся при повторном пересчёте. Пропало около €3 млн. (евро) (более 200 млн. руб. по курсу того времени). Как такое оказалось возможным?
Следим за пальцами. История перемещения изъятых денег полковника МВД Захарченко.
После обыска и изъятия следователи и оперативники грузят деньги в коробках и сумках в грузовую "Газель", которая, под охраной сотрудников ФСБ, отправляется в Следственный Комитет (здание главного следственного управления (ГСУ) СКР по Москве на Новом Арбате), на ряд экспертиз. Деньги хранятся в актовом зале, под охраной сотрудников полиции.
Оттуда, спустя некоторое время, изъятые деньги отправляются под охраной пары вооруженных оперов из ОУР в Федеральное казначейство, на ответ.хранение.
В июне-июле 2017 года деньги Захарченко затребовала ФСБ и они следуют (под охраной сотрудников ФСБ) в институт ФСБ для проведения генетической экспертизы. После проведения генетической экспертизы деньги Захарченко, под охраной сотрудников ФСБ возвращаются в казначейство. По идее, после обращения в госсобственность они должны были остаться в казначействе и попасть в федеральный бюджет. Но затем Следственный комитет снова забирает деньги из казначейства.
В декабре 2017 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России, согласно которому наличные денежные средства и имущество самого Захарченко, а также его близких, должны быть обращены в доход государства.
27 апреля 2018 года представитель СК передал 44 коробки с наличными начальнику кассово-расчетного центра «Волгоградский» ПАО «Сбербанк России». На следующий день прибыли судебные приставы, которые должны были принять деньги и внести их на счета Управления Федерального казначейства по городу Москве.
Принимать деньги в коробках они отказались, сотрудникам банка пришлось вскрывать коробки с деньгами. В период до 2 мая 2018 года сотрудники банка занимались пересчитыванием купюр с помощью специального оборудования. В процессе обнаружились расхождения в сумме наличных.
Деньги Захарченко (после первого пересчёта следователями) пересчитывались многократно и множество раз были в работе, в различных организациях, ко всему прилагались многочисленные акты и описи. В итоге, деньги были упакованы в 44 картонные коробки, которые перед сдачей были опечатаны, опломбированы. На них так же стояли подписи понятых. Но...
ГСУ по расследованию особо важных дел СК России открыло доследственную проверку. Александр Васильевич Бастрыкин поручил её провести полковнику (сейчас генерал-майор юстиции), старшему следователю по особо важным делам при председателе СКР Константину Криворотову.
Деньги пропали немалые. Это не десятку со стола слямзить. А Криворотов считался опытным и дотошным сыскарём, который распутывал не менее хитроумные деяния.
Тем более, что раскрыть это преступление стало делом чести СК РФ. Ведь 31 мая 2018, выяснилось, что часть наличных средств, изъятых у осужденного экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, также не дошла до обращения в доход государства, а исчезла (280 миллионов рублей, 6 миллионов долларов, 727 тысяч евро, 388 тысяч швейцарских франков и 217 тысяч фунтов стерлингов). Но речь сейчас идёт о деньгах вора Захарченко.
Под подозрением оказались следователи и оперативники ФСБ, участвовавшие в обысках, полицейские, охранявшие деньги в ГСУ СКР, оперативники полиции, сотрудники казначейства и хранилища кассово-инкассаторского центра "Волгоградский" ПАО «Сбербанк России» (расположен на Волгоградском проспекте), а также инкассаторы Росинкасс.
1 июня 2018 года официальные представители Сбербанка заявили: деньги Захарченко исчезли до того, как были доставлены на хранение в Сбербанк. Пресс-служба Сбербанка, в частности, отметила:
"Деньги были доставлены в Сбербанк в конце апреля, пересчитывались они по стандартной процедуре под полным видеоконтролем, именно сотрудники Сбербанка обнаружили недостачу и обратились к правоохранителям".
А следствие между тем продолжало работать над версиями. Деньги полковника Захарченко могли пропасть:
а) при перевозке в СК (в сопровождении сотрудников ФСБ)
б) в самом СК, в актовом зале (под охраной сотрудников полиции) и при работе с ними в кабинетах;
в) при перевозке из СК в Федеральное казначейство на ответ.хранение;
г) при перевозке в институт ФСБ;
д) в институте ФСБ;
е) при перевозке из института ФСБ в Федеральное казначейство;
ж) в самом казначействе;
з) при перевозке из казначейства в СК-2;
и) снова в самом СК;
к) при перевозке из СК в отделение Сбербанка инкассаторской службой на броневике;
л) свои деньги снова украл сам полковник МВД Захарченко.
Что касается последней версии. Кроме сотрудников инкассации в специальном броневике Росикасса не было посторонних людей. Но следователи СК РФ и группа спецназа ФСБ РФ ехали за бронемашиной следом (у инкассаторов не было возможности где-то по маршруту перегрузить деньги, а сумма не малая и довольно габаритная). Кроме того, в салоне броневика были установлены видеорегистраторы, следователям предстояло найти броневик, осмотреть его, изъять и просмотреть записи с камер.
Между тем, на все деньги, найденные у Захарченко, появился претендент. Некто Владимир Левин, который утверждал, что 20 лет назад, когда он сам попал под следствие МВД, у него пропала точно такая же сумма. Экспертиза ФСБ подтвердила, что Левин мог иметь причастность к этим деньгам (Захарченко же уверял, что понятия не имеет, откуда на него свалились эти деньги, скорее всего, подбросили недоброжелатели).
В июле 2018 года в СК РФ заявили, что дело в отношении экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко завершено, а изъятые у него более 9 млрд рублей перечислены в государственную казну (Левин наверняка заплакал, узнав про это). При этом в Следкоме признали, что 200 млн рублей, пропавшие ранее при передаче на хранение, до сих пор не найдены.
25 августа 2018 года СК РФ было возбуждено уголовное дело в отношении "неустановленных лиц" по факту хищения денег, изъятых у бывшего высокопоставленного сотрудника антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России полковника Дмитрия Захарченко.
Шло время, виновные всё не находились. Константину Евгеньевичу Криворотову уже генерала присвоили (за успешно раскрытые другие дела), а дело по краже ворованных денег Захарченко продвигалось вяленько, можно сказать, совсем не продвигалось, хотя все мероприятия проводились в исправности.
Летом 2019 года были задержаны несколько сотрудников ФСБ, подозреваемые в совершении различных преступлений (сотрудники группы "А", группы "В" (Вымпел), 2 офицера управления "К" (банковский отдел) ФСБ РФ. Выяснилось, что ранее они были причастны к транспортировке денег изъятых у Захарченко.
Но чекисты присвоение этих денег на себя не взяли. Не брали, твердо утверждали они, и пошли на суд по другому делу.
На сегодняшний день можно констатировать, что деньги Захарченко "растворились". У вора их украли воры. Точнее, уже у государства. А воров пока не нашли.
Есть предположение, что каждый причастный мог взять понемногу, ну, скажем, даже не взять, а прилипло к ладошке случайно. К одному прилипло, к другому, третьему, десятому, двадцатому, так немножко и поуменьшилось денег. Вполне рабочая версия. Кроме того, необходимо учитывать усушку и утряску, а также грызунов.
Нет никаких сомнений, что деньги обязательно найдутся. Со временем, непременно. К тому времени курс евро вырастет ещё более значительнее и государство ещё более обогатится. И все будут в выигрыше.