Пять человек, во главе муж и жена, организовали преступную группу — и за восемь лет «заработали» более 145 миллионов рублей. Незаконная банковская деятельность и легализация преступных доходов. С 2013 по 2021 годы преступники под видом официальной финансовой организации регистрировали юрлиц и ИП. Якобы для открытия им расчетных счетов в кредитно-банковских организациях. Деньги клиентов переводились на подконтрольные счета лжебанкиров. И потом обналичивались. — За указанный период преступной деятельности доход обвиняемых превысил 145 млн рублей, — сообщает региональная прокуратура. Приговор вынес Ленинский суд. С фигурантов взыскали 145,6 млн рублей. У супругов-организаторов еще и конфисковали 15 млн рублей. И дали 4 и 5 лет колонии. Остальным членам финансовой банды придется принудительно трудится от 2,5 до 3 лет с удержанием 10% дохода. Фото из архива 18+
Пять человек, во главе муж и жена, организовали преступную группу — и за восемь лет «заработали» более 145 миллионов рублей.
Незаконная банковская деятельность и легализация преступных доходов. С 2013 по 2021 годы преступники под видом официальной финансовой организации регистрировали юрлиц и ИП. Якобы для открытия им расчетных счетов в кредитно-банковских организациях.
Деньги клиентов переводились на подконтрольные счета лжебанкиров. И потом обналичивались.
— За указанный период преступной деятельности доход обвиняемых превысил 145 млн рублей, — сообщает региональная прокуратура.
Приговор вынес Ленинский суд. С фигурантов взыскали 145,6 млн рублей.
У супругов-организаторов еще и конфисковали 15 млн рублей. И дали 4 и 5 лет колонии. Остальным членам финансовой банды придется принудительно трудится от 2,5 до 3 лет с удержанием 10% дохода.
Фото из архива
18+