В Оренбургской области суд рассмотрел уголовное дело в отношении организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью и легализацией преступных доходов.
Слушания прошли в Ленинском районном суде Оренбурга. Пятерых фигурантов, в зависимости от роли каждого, признали виновными по статьям «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере» и «Совершение сделок и финансовых операций с денежными средствами в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные организованной группой в особо крупном размере».
В ходе следствия и суда было установлено, что обвиняемые с ноября 2013 года по декабрь 2021 года регистрировали юридических лиц и ИП для открытия расчетных счетов в банках. После обращения клиентов к фигурантам, деньги переводились на подконтрольные ОПГ счета, а затем, обналичивались и передавались заказчикам. За время преступной деятельности доход обвиняемых превысил 145 млн рублей.
Согласившись с позицией гособвинения, суд назначил троим подсудимым наказание в виде принудительных работ на срок от 2 лет 6 месяцев до 3 лет с удержанием 10 % дохода. Организатор преступной группы и его супруга проведут в колонии общего режима 4 и 5 лет соответственно. Также с осужденных взыщут незаконно полученный доход на сумму 145,6 млн рублей.
Кроме того, суд конфисковал у организатора ОПГ и его жены более 15 млн рублей, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.