Бенефициар двух столичных компаний задержан по обвинению в дропперстве

Москва. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Столичные полицейские задержали бенефициара двух компаний по подозрению в содействии телефонным мошенникам и переводе похищенных у граждан средств через свои счета, сообщили во вторник в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

Полицейскими установлено, что неизвестные под видом правоохранителей убедили 62-летнюю москвичку перевести более 1 млн рублей на их счета "под предлогом обеспечения сохранности безналичных сбережений и поимки некоего преступника".

"В результате комплекса проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники установили получателя похищенных денег и задержали на улице Госпитальный Вал во взаимодействии с бойцами СОБР столичной Росгвардии. Им оказался 30-летний местный житель, являющийся бенефициаром двух компаний", - сказали в МВД.

Читайте также: Как понять, что вам звонят мошенники? Инструкция ГУ МВД Москвы

Полицейские выяснили, что сбережения обманутой женщины были перечислены по реквизитам управляемых задержанным организаций. «Также мужчина использовал в схеме хищения банковские счета своих подчинённых работников», - отметили в управлении.

Полученные средства подозреваемый перевёл организаторам мошеннической схемы, оставив себе небольшой процент от всей суммы в качестве вознаграждения.
Задержанный стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ). Ему уже предъявлено обвинение. На время расследования аферы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Кроме того, на его счета и имущество наложен арест.

В настоящий момент полицейскими устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления.

"Как уже полагают следователи, задержанный может быть причастен к хищению денег у десятков граждан, ставших жертвами телефонных злоумышленников", - резюмировали в главке.

Понравилась статья? Обязательно напишите ваше мнение в комментариях. Больше интересных материалов — на канале Интерфакс-Россия в Дзене. Подписывайтесь!