По версии следствия, бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов распределял полученные преступным путем денежные средства на счета родных и близких людей.
Из имеющихся в распоряжении РИА Новости материалов известно, что с целью сокрытия преступной деятельности Иванов распределял денежные средства на банковские счета своих родителей, бывшей и нынешней жен. Кроме того, он переоформлял на них имущество. Об этом свидетельствуют результаты оперативно-розыскной деятельности и протоколы следственных мероприятий.
"Комплексом следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлено, что денежные средства, добытые преступным путем, Иванов распределял среди своих близких родственников и доверенных лиц, в том числе на расчетные счета своего отца, матери, бывшей супруги и матери его малолетней дочери", — говорится в документах.
Бывшему замминистра Минобороны РФ вменяется растрата 3,2 млрд рублей, получение взяток в особо крупных размерах, легализация денежных средств банка «Интеркоммерц» на сумму более 4 млрд рублей. Следственные органы ужесточили обвинение, исходя из того, что Иванов действовал в составе преступной группы. Обвиняемый не признает вину.