Бывший замминистра обороны Тимур Иванов распределял денежные средства, полученные преступным путем, на банковские счета своих родителей, а также бывшей и нынешней жен, следует из документов в распоряжении РИА Новости. Отмечается, что Басманный суд Москвы до 23 марта продлил срок ареста, наложенного на 42 счета, связанных с Ивановым.
Комплексом следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлено, что денежные средства, добытые преступным путем, Иванов распределял среди своих близких родственников и доверенных лиц, в том числе на расчетные счета своего отца, матери, бывшей супруги и матери его малолетней дочери, — говорится в документах.
Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы продлил до следующего года срок ареста, наложенного на имущество Иванова. Под обеспечительный арест попали объекты недвижимости, земельные участки и другое имущество, а также автомобили Cadillac Escalade, Bentley Continental GT, Chevrolet Suburban, Mercedes-Benz G63 AMG и мотоциклы MV Agusta Brutale 800 dragster RVS 1 и Triumph Thunderbird storm ABS.
До этого банк «Интеркоммерц» в лице Агентства по страхованию вкладов, а также представители компании «Оборонстрой», признанные потерпевшими по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова, потребовали взыскать более 4 млрд рублей с фигурантов. Обращения в инстанцию заявлены во время предварительного следствия по делу о легализации средств банка «Интеркоммерц» и растрате.
Больше интересных и эксклюзивных новостей — в нашем телеграм-канале