Банк России совместно с Росфинмониторингом работает над дополнительными способами проверки документов нерезидентов при открытии счетов. Об этом РБК сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.
Этот шаг направлен на борьбу с дропами — лицами оформляющими карты для совершения сомнительных или мошеннических операций. Как показал анализ 700 тыс. карт дропов — 25% таких карт открывают иностранцы.
«Достаточно значимая часть дропов — нерезиденты, около 25%. Немало случаев, когда для оформления карт используются поддельные, купленные, украденные документы мигрантов. Например, паспорт (ID-карту) мигранта можно купить на черном рынке всего за 10 тыс. руб. Сейчас мы совместно с Росфинмониторингом и другими коллегами прорабатываем инструменты для банков, каким образом принимать нерезидентов на обслуживание, осуществлять проверку документов, проводить идентификацию. Поскольку паспорт гражданина РФ по базе МВД проверить можно, а для проверки паспорта нерезидента нет таких возможностей», — заявил Богдан Шабля.
Как сообщили РБК в пресс-службе Росфинмониторинга, сейчас прорабатывается два сценария борьбы с данной проблемой: введение единого документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина на территории России; второй — «предоставление органами миграционного учета доступа финансовым организациям к информации о документах, удостоверяющих личности иностранных граждан, по которым те въехали на территорию Российской Федерации», — отметили в Росфинмониторинге.
В июле 2023 года вступили в силу поправки в антиотмывочный закон 115-ФЗ, позволяющие открывать счета гражданам некоторых стран удаленно. Для этого российские банки могут заключать с иностранными финансовыми организациями договоры и передавать им проведение идентификации клиента или его представителя.
Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале @expert_mag
Материалы по теме:
Все материалы «Эксперта» на expert.ru