Привет, дорогие друзья! С вами Crypto Watchmaker, и сегодня мы поговорим об очень актуальной и популярной схеме обмана на арбитраже криптовалют. Я уже подробно объяснял эту схему, но люди до сих пор пишут мне и задают одни и те же вопросы. Сегодня я постараюсь коротко и конкретно ответить на них, чтобы вам не приходилось снова спрашивать в личке и чтобы вы понимали суть и причины потерь.
Сегодня речь пойдёт о связке с монетой Hive. Суть схемы в том, что вы покупаете Hive, переводите её на другую биржу и якобы зарабатываете.
Один из ключевых фигурантов этой схемы — человек, фото которого вы можете видеть на скриншоте выше и который активно вводит людей в заблуждение. У него есть несколько фотографий, он записывает видеокружки и даже демонстрирует паспорт. Однако, скорее всего, паспорт фальшивый. Если вы хотите самостоятельно углубиться в расследование, его данные указаны как Отрожка Никита Яковлевич, 30-03-1998 года рождения. Фото паспорта я показывать не буду, чтобы избежать проблем с блокировкой, но вы можете поискать информацию самостоятельно.
Он уже обманул людей на десятки, а возможно, и сотни тысяч долларов. Если вы видите этого человека на аватарке, знайте — это стопроцентный развод. Немедленно прекращайте любые операции, связанные с этой схемой, блокируйте его и жалуйтесь на спам. Конечно, мошенники постоянно создают новые аккаунты, но жалобы всё равно не будут лишними.
Сама схема заключается в следующем: вы покупаете монету Hive на какой либо бирже (например, MEXC) и переводите её на другую платформу, в монету Steem. Как раз в этом этапе и кроется обман обман!
Злоумышленники предлагают зайти на биржу MEXC, выбрать монету Hive, указать адрес, сеть Hive, и вставить мемо. Только адрес и мемо вам предлагается вставить от другой монеты.
Мошенники объясняют это якобы произошедшим хардфорком или автоматической конвертацией через некий кроссчейн-мост. Но никакой автоматической конвертации не существует. Для перевода монеты на другую биржу необходимо, чтобы она поддерживалась на той бирже, куда вы ее отправляете в той же сети. Вы должны скопировать адрес и тег именно для этой монеты и сети.
Мошенники же настаивают отправить монету на другой адрес. Например, они могут сказать отправить Hive на адрес монеты STEEM.
Понимаете, вас просят отправить монеты Hive в сети Hive на адрес монеты Steem. При этом требуется вставить ещё и ваше Мемо, чтобы ещё больше вас запутать. Это абсурд!
Делать так категорически нельзя! Это приведёт к потере средств, так как система не работает таким образом!
Важно запомнить: нельзя отправлять одну монету на адрес другой. Если вам советуют поступить так, это явный признак мошенничества. Например, если вы переводите Hive на другую биржу, то должны выбрать именно монету Hive и указать её сеть. Сеть — это ключевой параметр при переводе с биржи на биржу или с кошелька на кошелёк, потому что она определяет конкретный блокчейн.
Блокчейны и их кошельки не пересекаются. Даже если адреса монет выглядят одинаково, разные сети означают разные блокчейны!
Это невозможно, поскольку кросс-чейн сам по себе работает совершенно иначе. Он функционирует в Web3-пространстве через специальные сайты, которые позволяют вам поменять сеть монеты. Т.е. монета остаётся одной и той-же, просто меняется её сеть.
Например, USDT может быть отправлен в сетях TRX, Binance Smart Chain, Ethereum и других. Для для смены сети монеты существуют специальные кроссчейн мосты.
Однако это не касается централизованных бирж. На этих биржах вы не можете отправить одну монету в одной сети и получить другую монету в другой сети. Для обмена используется спотовая торговля.
Мошенники пользуются вашим незнанием.
Чтобы понять, как работает адрес кошелька с тегом (мемо) нужно запомнить, что монеты с адресом и тегом имеют одинаковый адрес для всех пользователей биржи, но уникальный тег для каждого отдельного пользователя биржи.
Например, у монеты STEEM на бирже HTX адрес депозита будет одинаков для всех, но тег у каждого пользователя разный. Адрес известен всем — вам, мне, мошенникам. Но биржа использует ещё и тег, чтобы понять, кому конкретно зачислить деньги.
Не забывайте, для каждой монеты, имеющей Тег (мемо), например STEEM, XPR или другие, адрес для всех пользователей будет одинаковый, а тег уникален для каждого отдельного пользователя.
Тег (мемо) привязан к конкретной монете и не может использоваться отдельно от адреса, указанного для этой монеты. Нельзя взять адрес одной монеты и использовать для него тег от другой монеты.
В нашем примере, невозможно перевести на указанный мошенниками адрес и тег монету Hive, потому что это совершенно разные монеты. Не существует кроссчейн моста, который бы позволил выполнить такой перевод или обмен.
Существуют различные монеты и блокчейны. Например, существуют разные блокчейны, такие как EOS, BTS и другие. В этих блокчейнах есть возможность создавать кошельки с желаемым именем.
Обычно биржа выдаёт вам адрес кошелька, который она сама назначила, и изменить его невозможно. Вы не можете поменять адрес на бирже и вносить средства на свой собственный адрес.
Помимо бирж, существуют обычные кошельки, такие как Web3-кошельки (например, SafePal, Trust Wallet, MetaMask). Также есть кошельки, которые принадлежат конкретным блокчейнам.
Кроме того, каждый блокчейн обычно имеет свой собственный кошелёк. Так вот, как раз в этих кошельках можно создать адрес с желаемым именем, если он ещё не занят. Например, можно зайти на сайт блокчейна Hive и создать адрес с именем "Cthulhu5568".
Мошенники в данном случае использовали эту возможность. Они зашли в блокчейн Hive и создали кошелёк с адресом монеты STEEM из централизованной биржи.
Это могла быть не только монета STEEM, но и любая другая монета, у которой есть тег. Ведь монеты с тегами на биржах имеют одинаковые адреса. Мошенники воспользовались этим, создали в блокчейне Hive кошелёк с таким же адресом, как у монеты STEEM на одной из бирж, и предложили перевести средства на этот адрес.
Т.е. мошенники, создают свой собственный кошелек для монеты Hive с адресом от монеты STEEM на одной из бирж и предлагают вам перевести средства на этот адрес. В результате, вы просто отправите свои монеты прямиком на кошелёк мошенника. А так как это кошелёк мошенника, то весь кошелёк принадлежит безраздельно ему (он не делится как на бирже между миллионами пользователей), поэтому какой Тег(мемо) вы укажете не имеет ни какого значения - деньги всё равно придут мошеннику.
Это касается не только STEEM и Hive, но и любых других монет с тегами, у которых одинаковые биржевые адреса.
Далее что происходит: мошенники говорят вам использовать свой тег, указанный для внесения монет в сети Steam. Но перевод вы делаете не в сети Steam, а в другой сети, например, Hive, на адрес Steam. Ваш мемо-код не окажет влияния и средства поступят именно мошенникам.
Важно запомнить: нельзя отправлять одну монету на адрес другой. Если вам советуют поступить так, это явный признак мошенничества. Например, если вы переводите Hive на другую биржу, то должны выбрать именно монету Hive и указать её сеть тег.
Биржа создаёт один кошелёк Steam и множество тегов для распределения средств между пользователями. Когда же мошенники создают кошелёк, он полностью принадлежит им, и все поступления идут на их главный счёт. Ваш указанный тег в этой ситуации не имеет значения для распределения средств, и деньги придут мошенникам.
В этой схеме, мошенники, получив ваши монеты, также видят ваш тег и понимают, кому нужно отправить монеты Steam на биржу (адрес на бирже у всех одинаковый, следовательно мошенники знают и его).
В результате вы переводите деньги на счёт мошенников, они получают их, продают, а затем отправляют вам небольшую сумму в STEEM обратно. Вы думаете, что это работает, и начинаете увеличивать суммы переводов. Затем, когда доверие завоёвано, мошенники предлагают вам увеличить сумму перевода. Вы можете даже продать имущество, взять кредит, перевести крупные суммы, но в итоге ничего не получите обратно.
Ваша ошибка в том, что вы переводите деньги на адрес мошенников в блокчейне Hive, а не на биржу или собственный кошелёк. Биржа здесь ничем не поможет, так как транзакция была сделана на другой блокчейн и адрес.
Всё, что вам нужно после этого делать:
Первое — смириться, что вы потеряли деньги и больше никогда их не увидите.
Второе — идти в полицию и писать заявление, указав все данные о своих действиях. С этим заявлением полиция должна обратиться в блокчейн Hive. Для этого нужно зайти на сайт блокчейна, найти контактную информацию (обычно в подвале сайта), где могут быть разделы вроде «судебная помощь» или «для полиции». Полиция должна написать туда, приложить заявление и попросить заблокировать счёт, на который вы переводили деньги.
Это может привести к следующему:
- Кошелёк мошенников заблокируют, и они не смогут обмануть других.
- Если деньги ещё не выведены, их могут вернуть по решению суда, хотя шансы минимальны.
- Возможно дальнейшее расследование, которое объединит дела других пострадавших. Это может усложнить жизнь мошенникам и в редких случаях помочь отследить транзакции и заблокировать цепочку переводов.
Важно не сидеть сложа руки — необходимо сразу обращаться в полицию и писать заявление.
Как правило, мошенники после этого направляют вас в якобы службу поддержки блокчейна. На самом деле это их сообщники, которые продолжают разводить вас. Эти «сотрудники» убеждают вас продолжать взаимодействие.
Мошенники часто собирают людей в группы, где большинство участников — их подставные лица. Организованная группа создаёт видимость общения и поддержки. Например, вам могут сказать ждать 72 часа, и несколько человек в группе подтвердят это.
Затем вас убеждают, что для завершения вывода средств нужна «дополнительная проверка» или «верификация». Это сопровождается требованием отправить ещё один платёж на тот же адрес, якобы для разблокировки средств.
И как правило, для подтверждения, что это работает, мошенники начинают в Telegram-чате скидывать скриншоты с якобы успешными переводами. Например, они пишут: «Да-да, я закинул повторно, и у меня всё получилось». То есть, мол, они закинули повторные деньги, и им пришли средства.
Вы, видя это, можете подумать: «Ага, работает, переведу и я». Но ничего не придёт. На самом деле, тот, кто делал этот «успешный перевод», — не реальный человек, а сам мошенник, который ещё раз пытается обмануть вас на такую же сумму.
Это всё делается, чтобы усыпить вашу бдительность и завоевать доверие. Но факт остаётся фактом: никаких повторных платежей быть не может!
Настоящая процедура AML (Anti-Money Laundering) работает совершенно иначе. Никто и никогда не попросит вас вносить деньги повторно, будь то такой же платёж, меньший или больший. Процедура AML требует от вас документы, подтверждающие происхождение средств.
Если вы просто переводили деньги с биржи на биржу, то никакой AML в принципе не может быть, потому что все биржи уже соблюдают правила чистоты средств.
Запомните: AML не требует никаких повторных платежей!
По итогу мы имеем, что этот мошенник уже развёл множество людей на огромные суммы.
Важно помнить, что нельзя переводить одну монету в одном блокчейне на другую монету в совершенно другом блокчейне. То, что это ваш адрес, не имеет значения, если используется другая сеть.
Деньги из одной сети не могут прийти в другую сеть. Например, деньги из сети Hive не могут никаким образом перейти в сеть Steem.
Если деньги уже не вернулись, никаких дополнительных переводов делать не нужно. Первое, что вам нужно сделать, — смириться с потерей средств. Второе — написать заявление на неустановленные мошеннические действия в сети блокчейн и надеяться, что кошелёк заблокируют, а на нём окажутся средства, которые смогут вернуть.
В лучшем случае ваши действия помогут предотвратить обман других людей, что будет плюсом в вашу карму.
На этом всё. Пишите свои комментарии и вопросы.
И помните — если вы столкнулись с какой-нибудь другой схемой, то смотрите на два основных момента:
- Если сети не совпадают — это скам.
- Если вас просят использовать что-либо другое вместо указанного адреса на бирже, но с вашим мемо-кодом, — это тоже скам.
Придерживаясь этих правил, вы сохраните свои деньги.
Смотреть видео по этой статье:
Приглашаю вас выгодно зарегистрироваться по ссылкам ниже, получив при этом 20%-й кэшбек на свой счет в долларах пожизненно. Т.е. вы торгуете, платите комиссию, а 20% потраченных вами комиссий будет возвращаться обратно вам на счет в долларах! Это фактически уникальное предложение и единицы блогеров делятся такими условиями.
Окрыть карту Bybit
АКАДЕМИЯ
Группа телеграм
Контакт менеджера
Биржи, не поддерживающие санкции:
BYBIT + конкурсы для рефералов
KUCOIN + 20% кешбэк
OKX + 20% кешбэк
GATE.IO + 20% кешбэк
BITGET + 20% кешбэк
MEXC + 20% кешбэк
HOUBI + 20% кешбэк
BingX + 20% кешбэк
Лучшие криптовалютные боты:
VELES
BITSGAP + 7 дней PRO подписки БЕСПЛАТНО!!!
Telegram канал Crypto Watchmaker
Контакт менеджера в телеграм