В Ростовской области сотрудники УФСБ и полицейские задержали банду из семерых человек, которым с помощью финансовых махинаций удалось похитить более 2 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Установлено, что с 2020 по 2023 год злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц более 80 хозяйствующих субъектов. С использованием реквизитов подконтрольных фирм были изготовлены не менее тысячи поддельных распоряжений о переводе средств.
- Впоследствии деньги обналичивались и передавались обратившимся за нелегальными услугами клиентам. Криминальный оборот составил свыше 2 млрд рублей, а незаконный доход – более 93 млн рублей, - рассказала Ирина Волк.
Она отметила, что участники ОПГ – жители разных регионов России. Возбуждены дела сразу по нескольким статьям уголовного кодекса, в том числе, о неправомерном обороте средств платежей, незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридических лиц. Всех задержанных взяли под стражу.
Ссылка на статью: https://www.panram.ru/news/kriminal-novyy/v-rostovskoy-oblasti-politsiya-obezvredila-bandu-tenevykh-bankirov-obnalichivshikh-svyshe-2-mlrd-rub/