В Ростовской области задержали семерых человек, которых подозревают в создании организованной преступной группы. Все они были жителями разных регионов России. Полицейские подозревают задержанных в неправомерном обороте средств платежей, незаконной банковской деятельности и образовании юридических лиц. Предварительно установлено, что банда действовала в течение трех лет (с 2020 по 2023 годы). За это время они создали более 80 фирм, через которые обналичили более 2 млрд рублей. Деньги затем передавались заказчикам обналичивания. По подсчетам правоохранителей, незаконный доход преступников превысил 93 млн рублей. Сейчас всех задержанных поместили под стражу. Расследование продолжается, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
В Ростовской области задержали семерых человек, которых подозревают в создании организованной преступной группы. Все они были жителями разных регионов России.
Полицейские подозревают задержанных в неправомерном обороте средств платежей, незаконной банковской деятельности и образовании юридических лиц. Предварительно установлено, что банда действовала в течение трех лет (с 2020 по 2023 годы). За это время они создали более 80 фирм, через которые обналичили более 2 млрд рублей. Деньги затем передавались заказчикам обналичивания. По подсчетам правоохранителей, незаконный доход преступников превысил 93 млн рублей.
Сейчас всех задержанных поместили под стражу. Расследование продолжается, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.