В Липецкой области преступная группа из 12 человек подозревается в незаконном обналичивании и обороте денежных средств, сообщили в СУ СК России по региону.
По версии следствия, подозреваемые искали людей, которые были готовы за деньги назвать свои персональные данные для регистрации юридических лиц. При этом они не собирались существлять предпринимательскую деятельность.
Далее открывались расчетные счета, с которых поступившие от клиентов, под видом оплаты за товары и услуги, деньги обналичивались.
«При этом в качестве дохода подозреваемые получали 13% от суммы перевода, что, по данным следствия, за время их деятельности составило более 100 миллионов рублей», — уточнили в СК.
Преступная деятельность была пресечена во взаимодействии с сотрудниками региональных управлений ФСБ, МВД, УФНС России и областного управления Росгвардии.
«Уголовное дело возбуждено по признакам составов преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б» части два статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере», части один статьи 173.1 УК РФ «Незаконное образование юридического лица через подставных лиц» и части два статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой». По местам жительства подозреваемых проведены обыски, обнаруженные денежные средства изъяты и признаны вещественными доказательствами», — добавили в ведомстве