Более 10 человек подозреваются в незаконном обналичивании денег в Липецкой области

Ярославль. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - Следователи возбудили уголовное дело в отношении 12 членов организованной преступной группы, подозреваемых в незаконном обналичивании и обороте денежных средств в Липецкой области, сообщает пресс-служба Следственного комитета России в телеграм-канале в пятницу.

"По версии следствия, подозреваемые, действуя организованной группой, подыскивали на территории Липецкой области граждан, готовых за символичное вознаграждение передать все свои персональные данные для регистрации юридических лиц и не собиравшихся осуществлять предпринимательскую деятельность", - говорится в сообщении.

Подозреваемые открывали расчетные счета на подконтрольные фиктивные организации. На эти счета от заказчиков поступали деньги под видом оплаты за оказанные услуги и приобретенные товары. Затем их обналичивали в кассах банков или через банкоматы.

"При этом в качестве дохода подозреваемые получали 13% от суммы перевода, что, по данным следствия, за время их деятельности составило более 100 млн рублей", - отмечается в пресс-релизе.

Уголовное дело расследуется по пп. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность), ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица) и ч. 2 ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей).

Преступление было выявлено во взаимодействии с сотрудниками региональных управлений ФСБ, МВД и ФНС России по Липецкой области при силовой поддержке управления Росгвардии.

Понравилась статья? Обязательно напишите ваше мнение в комментариях. Больше интересных материалов — на канале Интерфакс-Россия в Дзене. Подписывайтесь!