В Татарстане задержаны семь членов организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Общий криминальный доход составил более 43 млн рублей, а сумма обналиченных средств превысила 2,5 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.
Группа начала обналичивание денег в Казани с октября прошлого года. У каждого участника была своя роль: одни находили клиентов, вели с ними переговоры, другие занимались перевозкой наличных, а третьи — вели бухгалтерию и оформляли фальшивые документы.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».
