Мужчина заключил контракт с крупной компанией от лица директора несуществующей фирмы.
Во многих фильмах антигерои предстают настоящими злобными гениями. Они продумывают план преступления до самых мелочей, и, кажется, что раскрыть их задумку никому не удастся. Краснодарский аферист разработал схему, которая поражает своей изощренной изобретательностью. Вот только использовал он ее не в художественном сюжете, а в реальной жизни… Мы продолжаем серию рассказов о самых громких криминальных делах на Кубани, которые историк Константин Гусев обсуждает в эфире тру-крайм-шоу «Криминальный треугольник».
Владелец краснодарской фирмы, занимавшейся продажами нефтяных продуктов, заключил контракт с крупной российской компанией, осуществляющей предоставление туристических услуг. В течение года компания предоставляла услуги в виде авиабилетов, жд-билетов, бронировании гостиниц, туров и путевок, как по России, так и заграницу для сотрудников краснодарской фирмы, однако оплата за них не поступала. Всего за это время было обслужено более 3 тысяч лиц, а ущерб компании превысил 50 миллионов рублей. По факту хищения денежных средств в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело.
Старший следователь следственной части СУ УМВД РФ по Краснодару Владимир Носачёв рассказал, как удалось выйти на злоумышленника. Мужчина часто ездил отдыхать со своей супругой по путевкам заграницу, которые предоставляла та самая компания. В ходе проведения следствия удалось установить, что он является жителем Нижнего Новгорода, куда оперативная группа отправилась с обыском.
Квартира подозреваемого была дорого обставлена. Во время обыска обнаружили в жилом помещении денежную сумму, которая превышает 11 миллионов рублей, большое количество банковских карт, сим-карт, кнопочных телефонов, печать краснодарской фирмы и ноутбук, с помощью которого мужчина осуществлял махинации.
– Были подготовлены средства связи, которые использовали для совершения преступления, подготовили документы на юридическое лицо. Также подготовили платежные средства, оформленные на третьих лиц для того, чтобы поддержать свою анонимность и не быть пойманными и разоблаченными, – рассказал старший уполномоченный УБК ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Ранее аферист осуществлял деятельность, связанную с логистикой и грузоперевозками. Для реализации мошеннической схемы злоумышленник использовал паспорта сотрудников. Во время допроса гражданин дал признательные показания. Мужчина имеет два высших юридических образования, проходил стажировку в банке США, имеет опыт в сфере банковских услуг, поэтому он понимал принцип работы и самостоятельно разработал план действий для заключения контракта.
Мошенник нашел реальную краснодарскую фирму, которая прекратила свою деятельность, подделал реквизиты, печати и подписи, чтобы действовать от лица ее директора. Получаемые услуги от компании, злоумышленник перепродавал в группе ВКонтакте по ценам ниже рынка. Так как они доставались ему бесплатно, ему удалось уйти в плюс.
За девять месяцев мужчина приобрел себе жилье в Грузии. Его состояние превысило 60 миллионов рублей. На имущество и счета афериста наложен арест, а в Грузию отправлено соответствующее международное поручение. В результате следствия было установлено, что супруга злоумышленника не знала о его деяниях и не принимала в них никакого участия.
Как рассказали в правоохранительных органах, мужчина производит впечатление талантливого и харизматичного человека. Он невероятно начитан и образован, является кандидатом экономических наук, но все свои знания и навыки применил не в том русле. Ему хотелось получать большие деньги здесь и сейчас, причем самым легким путем. Аферист мечтал почувствовать себя лучше остальных. Хотел доказать, что он может забраться на вершину и стать успешным. Вот только рано или поздно все тайное становится явным…
Преступник был приговорен к длительному сроку тюремного заключения.
Ранее в цикле «Криминальная Кубань» рассказывалась история о кошмарном убийстве в Мостовском районе. Тетя задушила племянника голыми руками, а после на протяжении года участвовала в его поисках.