В течение последнего десятилетия Дубай незаметно превратился в центр криптовалютных афер. Однако эта проблема оставалась в тени более громких скандалов, таких как дела FTX и Binance.
Об этом пишут «Акценты».
Стартаперы занимаются запуском привлекательных инвестиционных платформ и обещают невероятные прибыли, финансируя их за счёт средств новых инвесторов, пока схема не рухнет под собственным весом. По сути, это типичная форма многоуровневого маркетинга.
Десятки мошенников, обвиняемых властями США и других стран в финансовых преступлениях, нашли убежище в Дубае, где продолжали свою деятельность, не сталкиваясь с серьёзными юридическими последствиями.
Одним из таких примеров является OneCoin Ltd., которую основала болгарская эмигрантка Ружа Игнатова. Последняя обманом завладела $3,8 млрд, обещая своим жертвам цифровые токены, которые так и не были созданы. ФБР включило Игнатову, прозванную «Криптокоролевой», в десятку самых разыскиваемых преступников.
В чёрном списке ФБР также присутствуют россияне, к примеру Ладо Охотников, основавший Forsage и Мeta Force Space. В 2023-м Охотников, который живёт в Дубае, был обвинён в создании финансовой пирамиды на $340 млн.
В редких случаях местная судебная система может вынести суровые приговоры. Например, в 2016-м была раскрыта мошенническая валютная компания Exential Group, которая обманула тысячи эмиратцев на сотни миллионов долларов. Власти закрыли компанию, а два индийских оператора были приговорены к 513 годам тюрьмы. Однако такие случаи являются скорее исключением, чем правилом.
При этом, пока мошенники продолжают зарабатывать на доверчивых криптоинвесторах, государства задумываются над легальным использованием криптовалюты. Так, в России выступили за создание стратегического резерва биткоина.