Незаконную банковскую деятельность в особо крупном размере пресекли полицейские в Санкт-Петербурге. Пока задержан один подозреваемый. Криминальная альтернатива традиционным банкам существовала около двух лет. Злоумышленник без каких-либо разрешительных документов занимался кассовым обслуживанием юридических лиц, переводом и обналичиванием денег. Для этого он арендовал офис и нанял целый штат сотрудников. Официальный представитель МВД России Ирина Волк: «За услуги взимал комиссию в размере 17% от каждой обналиченной суммы. Общий доход составил порядка 13,5 миллиона рублей». Возбуждено уголовное дело. А сам организатор «серой схемы» под подпиской о невыезде.
В Петербурге полиция задержала подпольного банкира, заработавшего 13,5 млн рублей
10 декабря 202410 дек 2024
~1 мин