«Ъ» раскрыл, как работала сеть мошенников, зарабатывавших $65 млн в год

Расследование ФСБ и МВД деятельности международной сети call-центров, действовавших под вывеской инвестиционной компании Milton Group и похитившей у граждан как минимум 50 стран миллионы долларов и евро, началось с расследования анонимных сообщений о готовящихся в России терактах, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела.

Изначально по соответствующим обвинениям был задержан гендиректор московского филиала Milton Group Якоб Кесельман. Через него следователи вышли на остальных организаторов, в том числе на объявленных в розыск гражданина Израиля и Грузии Давида Тодву и его делового партнера — бывшего грузинского министра обороны (2006–2008) Давида Кезерашвили, который на тот момент проживал в Лондоне.

Как сообщает газета, 5 декабря 2023 года следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по факту двух заведомо ложных сообщений об актах терроризма (ч. 3 ст. 207 УК). По данным спецслужбы, анонимные звонки о готовящихся терактах на объектах критической инфраструктуры Москвы, Курска, Брянска и Белгорода были сделаны по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).

В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что к распространению этой информации причастны Тодва и Кесельман. Последнего задержали, по информации «Ъ», он рассказал следствию подробности деятельности организации.

По словам Кесельмана, Milton Group была основана в Израиле в 2017 году, а после запрета ее деятельности там, переехала в Киев. Также филиалы появились в Грузии, Албании, на Кипре и в России. Судя по отчетам руководства Milton Group, ежегодная прибыль компании составляла порядка $65 млн, пишет «Коммерсантъ».

По версии ФСБ, ежедневный доход московских офисов составлял $1 млн, а обмануто было около 100 тыс. человек более чем из 50 стран, включая государства ЕС, Великобританию, Японию, Бразилию, Индию и Канаду.

Из материалов дела следует, что главным видом деятельности фирмы было выманивание денег и криптовалюты у европейских пенсионеров «под видом баснословно выгодного инвестирования в различные проекты». Мошенники действовали как от имени выдуманных организаций, так и прикрываясь «известными на финансовом рынке брендами». Жертвы получали прибыль в виде сфальсифицированных данных, а если они хотели получить дивиденды, их «кидали» повторно — предлагали заплатить комиссионные и налог в несколько тысяч долларов или евро. Как отмечает «Ъ», многие соглашались на это, поскольку были уверены в полученном доходе.

В 2023 году в России работали шесть call-центров Milton Group с сотнями операторов, которых набирали в основном из числа иностранных студентов российских вузов. Они отвечали за определенный регион мира в зависимости от знания нужного языка. По данным силовиков, управляющими в московских офисах были Даниил Зайченко и Евгений Золотарев. 26 декабря прошлого года в отношении них возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК) и арестовали. ФСБ в этом декабре сообщила, что всего были задержаны 11 руководителей и сотрудников российских офисов.

Недавно уголовное дело об обмане немецких пенсионеров посредством звонков из Грузии и с Украины с предложениями об инвестициях завела прокуратура Германии, отмечает газета. За последние два года совместно с немецкими следственными органами МВД Грузии задержало около 20 сотрудников call-центров, изъяв движимое и недвижимое имущество на миллионы долларов.

По информации «Ъ», мошенники, связанные с грузинскими офисами, сумели выкрасть из крупнейших банков США, в частности Morgan Stanley и Chase Manhattan Bank, персональные данные европейских пенсионеров, в том числе о наличии средств на банковских счетах.

МВД России в ноябре повторно объявило Давида Кезерашвили в международный розыск, он заочно арестован. Он фигурирует в двух уголовных делах.

Дело против Кезерашвили завели и в Грузии в 2013 году. Экс-министра заподозрили в участии и покровительстве незаконному спиртовому бизнесу, контрабанде и взяточничестве в особо крупных размерах. Следствие пришло к выводу, что его нелегальные доходы составили $12,6 млн, а ущерб государству оценило в $30 млн. В 2021 году Кезерашвили заочно осудили в Грузии за присвоение более 5 млн лари (около $1,6 млн), принадлежащих Минобороны. В декабре 2024-го в его доме в Грузии при обыске обнаружили тайник с оружием. «Ъ» пишет, что его считают одним из организаторов протестов.

Читайте также:

Израильские танки дошли до предместий Дамаска
Бензин подешевел: почему открытие экспорта не вызвало скачок цен в опте
Нарышкин заявил, что достижение целей спецоперации уже близко